Обнародование судебного процесса над бывшим генеральным директором FTX Сэмом «SBF» Бэнкманом-Фридом: ключевые новости и показания свидетелей
Summary:
В этой статье подробно и актуально освещается продолжающийся судебный процесс над бывшим генеральным директором FTX Сэмом «SBF» Бэнкманом-Фридом в Нью-Йорке. Дело вращается вокруг обвинений в смешивании средств и отсутствии прозрачности в отношениях FTX с Alameda Research, выявленных в ходе интенсивных перекрестных допросов, защиты и свидетельских показаний. Разворачивающаяся сага привлекает внимание к сложностям и проблемам в криптовалютном секторе.
Наши журналисты находятся в Нью-Йорке после расследования дела против бывшего генерального директора FTX Сэма «SBF» Бэнкмана-Фрида. Следите за обновлениями в режиме реального времени.
Обновление от 5 октября: Адам Йедидия подвергается пыткам, свидетели дают свои показания
Вот-вот начнется 3-й день увлекательного #SBF испытания! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px... Cointelegraph (@Cointelegraph) 5 октября 2023
В центре перекрестного допроса Адама Йедидия 5 октября было предполагаемое обязательство Alameda перед FTX в размере 8 миллиардов долларов. Йедидия, близкий компаньон Сэма Бэнкмана-Фрида и бывший девелопер FTX, проживал вместе с девятью другими людьми на высококлассном курорте Бэнкмана-Фрида на Багамах стоимостью 35 миллионов долларов. Он показал, что FTX с начала 2021 года вносила средства пользователей на счет Alameda под названием North Dimension из-за проблем с открытием собственного банковского счета. По состоянию на июнь 2022 года эти средства сформировали обязательства Alameda перед FTX в размере 8 миллиардов долларов.
Йедидиа, несмотря на то, что знал о средствах, направляемых на счет Alameda, поначалу не видел в этом проблемы, когда узнал об этом в 2021 году. Но, узнав об окончательной цифре ответственности в 2022 году, он выразил свои опасения Бэнкману-Фриду во время теннисного матча. Бэнкман-Фрид заверил его, что задолженность будет погашена в течение шести месяцев или до трех лет.
«Я доверил Сэму, Кэролайн и другим сотрудникам Alameda разобраться с ситуацией», — сказал он прокурорам. Однако, узнав, что Alameda не просто укрывает средства, но и использует их для погашения своих долгов, Yedidia ушла в отставку в ноябре 2022 года.
Прокуратура использует это дело в качестве примера того, как были переплетены средства обеих компаний. В ответ защита Бэнкмана-Фрида попыталась предоставить присяжным более широкую перспективу отношений между FTX и Alameda.
Защита подчеркнула быстрое расширение FTX, заявив, что ее лидеры работали более 10 часов во время бычьего рынка 2021 года. Кроме того, защита подчеркнула, что Йедидия был защищен от любых обвинений, связанных с его ролью в FTX, благодаря его сотрудничеству с прокуратурой в рамках соглашения об иммунитете.
Защита Бэнкмана-Фрида также подчеркнула трудности FTX с открытием банковского счета и ее известную зависимость от North Dimension Alameda для внесения средств. Перекрестный допрос продолжится сегодня днем в здании федерального суда в нижнем Манхэттене.
На дневном заседании суда по делу Сэма Бэнкмана-Фрида 5 октября были заслушаны два свидетельства: Мэтью Хуанга, соучредителя Paradigm, и Гэри Ванга, соучредителя FTX и Alameda Research.
Paradigm инвестировала в FTX в общей сложности 278 миллионов долларов в рамках двух раундов сбора средств в период с 2021 по 2022 год. Хуан заявил, что венчурная фирма не знала о смешении средств между FTX и Alameda или об особых привилегиях, которыми Alameda пользовалась на криптовалютной бирже.
Ван признался в совершении мошенничества с использованием электронных средств, ценных бумаг и мошенничества с товарами вместе с Бэнкманом-Фридом и Кэролайн Эллисон. Он также сообщил, что Alameda пользовалась эксклюзивными преимуществами FTX, включая возможность вывода неограниченного количества средств с биржи и кредитную линию в размере 65 миллиардов долларов. Свидетельские показания Вана начнутся 6 октября.
Обновление от 4 октября: Минюст и защита Бэнкмана-Фрида излагают свои позиции
Первые часы судебного разбирательства по делу Бэнкмана-Фрида пролили свет на линию, которую намерены проводить Министерство юстиции США (DOJ) и защита Бэнкмана-Фрида.
Во вступительных заявлениях Минюст изобразил Бэнкмана-Фрида как человека, который обманывал инвесторов, чтобы расширить свои криптовалютные операции. Они утверждали, что он скрывал факты от клиентов и инвесторов, используя Alameda в качестве инструмента для обмана клиентов, и это утверждение часто повторялось во вступительных заявлениях.
В противоположность этому, защита утверждала, что Бэнкман-Фрид был молодым предпринимателем, чьи бизнес-решения не оправдались, как ожидалось, отрицая при этом какие-либо скрытые сделки, подчеркивая, что все сделки были законными или добросовестно совершены Бэнкманом-Фридом.
Свидетели Марк Джульярд, французский трейдер и бывший клиент FTX, и Адам Йедидия, друг и бывший сотрудник Сэма Бэнкмана-Фрида, также дали показания в первый день судебного разбирательства.
Обновление от 3 октября: начало пробного периода
Отбор присяжных ознаменовал начало судебного разбирательства по делу Сэма Бэнкмана-Фрида 3 октября, на котором председательствовал судья Льюис Каплан. Бэнкман-Фрид обвиняется по семи пунктам обвинения в сговоре и мошенничестве, связанных с крахом FTX, и не признал себя виновным по всем пунктам.
Месяцы, предшествовавшие —
Бэнкман-Фрид был арестован 21 декабря 2022 года по прибытии в США с Багамских островов. Затем, 2 ноября, появились сообщения о том, что Alameda Research владеет значительным количеством токенов FTX (FTT), что привело к набегу на FTX, вызванному заявлением генерального директора Binance Чанпэна Чжао о том, что его биржа ликвидирует активы FTT.
Бэнкман-Фрид начал 2022 год с FTX, оцененной в 32 миллиарда долларов, что является авторитетной цифрой в криптовалютном сообществе и во всем мире. Он известен своей филантропической деятельностью и заслужил уважение многих, в том числе политических лидеров.
Следите за дальнейшим развитием этой саги.
Published At
10/5/2023 9:56:57 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.