एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम 'एसबीएफ' बैंकमैन-फ्राइड के मुकदमे का अनावरण: प्रमुख अपडेट और गवाह गवाही
Summary:
यह लेख न्यूयॉर्क में पूर्व एफटीएक्स सीईओ, सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड के चल रहे परीक्षण का विस्तृत, अप-टू-डेट कवरेज प्रदान करता है। यह मामला अलामेडा रिसर्च के साथ एफटीएक्स के संबंधों में धन की कमी और पारदर्शिता की कमी के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है, जो गहन क्रॉस-एग्जामिनेशन, बचाव और गवाहों की गवाही के दौरान सामने आया है। सामने आने वाली गाथा क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र में जटिलताओं और चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करती है।
एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ मामले के बाद हमारे पत्रकार न्यूयॉर्क में तैनात हैं। वास्तविक समय अपडेट के लिए इस स्थान को देखें।
5 अक्टूबर अपडेट: एडम येदिदिया से पूछताछ का सामना करना पड़ा, गवाहों ने अपने बयान दिए
मनोरम #SBF परीक्षण का तीसरा दिन शुरू होने वाला है! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px कॉइनटेलीग्राफ (@Cointelegraph) 5 अक्टूबर, 2023
5 अक्टूबर को एडम येदिदिया से जिरह का केंद्र अलामेडा से एफटीएक्स तक कथित रूप से 8 बिलियन डॉलर की देयता के इर्द-गिर्द घूमता था। सैम बैंकमैन-फ्राइड के करीबी साथी और एफटीएक्स के पूर्व डेवलपर येदिदिया बहामास में बैंकमैन-फ्राइड के 35 मिलियन डॉलर के रिसॉर्ट में नौ अन्य लोगों के साथ रहते थे। उन्होंने गवाही दी कि एफटीएक्स अपना बैंक खाता स्थापित करने में चुनौतियों के कारण 2021 की शुरुआत से नॉर्थ डायमेंशन नामक अलामेडा खाते में उपयोगकर्ताओं के धन जमा कर रहा था। इन फंडों ने जून 2022 तक एफटीएक्स के प्रति अलामेडा की $ 8 बिलियन की देयता का गठन किया।
येदिदिया को पता था कि अलामेदा के खाते में धन भेजा जा रहा है, लेकिन 2021 में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने शुरू में इसे एक समस्या के रूप में नहीं देखा। लेकिन 2022 में निर्णायक देयता के आंकड़े के बारे में जानने के बाद, उन्होंने एक टेनिस मैच के दौरान बैंकमैन-फ्राइड को अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। बैंकमैन-फ्राइड ने उन्हें आश्वस्त किया कि बकाया राशि छह महीने या तीन साल तक के भीतर भुगतान कर दी जाएगी।
"मैंने सैम, कैरोलीन और अन्य को स्थिति को संभालने के लिए अलामेडा में सौंपा," उन्होंने अभियोजकों को बताया। हालांकि, यह पता चलने पर कि अलामेडा न केवल धन को आश्रय दे रहा था, बल्कि अपने ऋण ों को पूरा करने के लिए इसका उपयोग कर रहा था, येदिदिया ने नवंबर 2022 में पद छोड़ दिया।
अभियोजक इस मामले का उपयोग एक उदाहरण के रूप में करते हैं कि दोनों कंपनियों के धन कैसे जुड़े हुए थे। जवाब में, बैंकमैन-फ्राइड के बचाव ने जूरी को एफटीएक्स और अलामेडा के बीच संबंधों के व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रदान करने की मांग की।
रक्षा ने एफटीएक्स के तेजी से विस्तार पर जोर दिया, जिसमें कहा गया कि इसके नेता 2021 बुल मार्केट के दौरान 10 घंटे से अधिक की शिफ्ट कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष ने रेखांकित किया कि येदिदिया को एक प्रतिरक्षा समझौते के तहत अभियोजकों के साथ उनके सहयोग के कारण एफटीएक्स में उनकी भूमिका से संबंधित किसी भी आरोप से संरक्षित किया गया था।
बैंकमैन-फ्राइड के बचाव ने बैंक खाता स्थापित करने के लिए एफटीएक्स के संघर्षों और धन जमा करने के लिए अलामेडा के उत्तरी आयाम पर इसकी ज्ञात निर्भरता पर भी प्रकाश डाला। लोअर मैनहट्टन में संघीय अदालत में आज दोपहर को जिरह जारी रहेगी।
सैम बैंकमैन-फ्राइड परीक्षण के 5 अक्टूबर दोपहर के सत्र में दो गवाहियां देखी गईं: पैराडाइम के सह-संस्थापक मैथ्यू हुआंग और एफटीएक्स और अलामेडा रिसर्च के सह-संस्थापक गैरी वांग से।
पैराडाइम ने 2021 और 2022 के बीच दो फंडरेजिंग राउंड में फैले एफटीएक्स में कुल 278 मिलियन डॉलर के निवेश का योगदान दिया। हुआंग ने कहा कि उद्यम पूंजी फर्म को एफटीएक्स और अलामेडा के बीच धन के मिलन या क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के साथ प्राप्त विशेष विशेषाधिकारों के बारे में पता नहीं था।
वांग ने बैंकमैन-फ्राइड और कैरोलीन एलिसन के साथ वायर धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी और वस्तुओं की धोखाधड़ी करने की बात कबूल की। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि अलामेडा ने एफटीएक्स के साथ विशेष लाभ प्राप्त किए, जिसमें एक्सचेंज से असीमित धन निकालने की क्षमता और $ 65 बिलियन की क्रेडिट लाइन शामिल थी। वांग की गवाही 6 अक्टूबर को आगे बढ़ेगी।
4 अक्टूबर अपडेट: डीओजे और बैंकमैन-फ्राइड के बचाव ने अपनी स्थिति रखी
बैंकमैन-फ्राइड परीक्षण के शुरुआती घंटों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) और बैंकमैन-फ्राइड के बचाव पक्ष की तर्ज पर प्रकाश डाला है।
शुरुआती बयानों के दौरान, डीओजे ने बैंकमैन-फ्राइड को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया, जिसने अपने क्रिप्टोक्यूरेंसी संचालन का विस्तार करने के लिए निवेशकों को धोखा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने ग्राहकों और निवेशकों से तथ्यों को छिपाया, ग्राहकों को धोखा देने के लिए एक उपकरण के रूप में अलामेडा का उपयोग किया।
इसके विपरीत, बचाव पक्ष ने बैंकमैन-फ्राइड के बारे में तर्क दिया कि वह एक युवा उद्यमी है, जिसके व्यावसायिक निर्णय अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे, जबकि किसी भी छिपे हुए लेनदेन से इनकार करते हुए, इस बात पर जोर दिया कि सभी सौदे वैध थे या बैंकमैन-फ्राइड द्वारा अच्छे विश्वास में किए गए थे।
गवाह मार्क जूलियार्ड, एक फ्रांसीसी व्यापारी, और पूर्व एफटीएक्स ग्राहक, और सैम बैंकमैन-फ्राइड के एक दोस्त और पिछले कर्मचारी एडम येदिदिया ने भी मुकदमे के पहले दिन के दौरान गवाही दी।
3 अक्टूबर अपडेट: ट्रायल शुरू होता है
जूरी चयन ने 3 अक्टूबर को सैम बैंकमैन-फ्राइड के मुकदमे की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसमें सुनवाई न्यायाधीश लुईस कपलान की अध्यक्षता में हुई। बैंकमैन-फ्राइड पर एफटीएक्स के पतन से संबंधित सात साजिश और धोखाधड़ी के आरोप हैं और उन्होंने सभी आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है।
पिछले महीने-
बैंकमैन-फ्राइड को बहामास से अमेरिका पहुंचने पर 21 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। फिर, 2 नवंबर को, रिपोर्टें सामने आईं कि अलामेडा रिसर्च के पास एफटीएक्स टोकन (एफटीटी) की एक महत्वपूर्ण होल्डिंग थी, जिससे बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ की घोषणा के बाद एफटीएक्स पर एक रन शुरू हुआ कि उनका एक्सचेंज एफटीटी होल्डिंग्स को समाप्त कर देगा।
बैंकमैन-फ्राइड ने 2022 की शुरुआत 32 बिलियन डॉलर के एफटीएक्स के साथ की, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी समुदाय के भीतर और विश्व स्तर पर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। वह अपने परोपकारी प्रयासों के लिए प्रसिद्ध हैं और राजनीतिक नेताओं सहित कई लोगों का सम्मान अर्जित करते हैं।
इस चल रही गाथा में आगे के विकास के लिए बने रहें।
Published At
10/5/2023 9:56:57 PM
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