Svelare il processo all'ex CEO di FTX Sam 'SBF' Bankman-Fried: aggiornamenti chiave e testimonianze
Summary:
Questo articolo fornisce una copertura dettagliata e aggiornata del processo in corso dell'ex CEO di FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, a New York. Il caso ruota attorno alle accuse di commistione di fondi e alla mancanza di trasparenza nel rapporto di FTX con Alameda Research, rivelate durante intensi interrogatori, difesa e testimonianze. La saga in corso attira l'attenzione sulle complessità e le sfide nel settore delle criptovalute.
I nostri giornalisti sono di stanza a New York dopo il caso contro l'ex CEO di FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried. Guarda questo spazio per aggiornamenti in tempo reale.
Aggiornamento del 5 ottobre: Adam Yedidia affronta la griglia, testimoni consegnano i loro racconti
Il giorno 3 dell'accattivante prova #SBF sta per iniziare! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px— Cointelegraph (@Cointelegraph) 5 ottobre 2023
Il cuore del controinterrogatorio di Adam Yedidia il 5 ottobre ruotava attorno a una presunta passività di 8 miliardi di dollari da Alameda a FTX. Yedidia, una stretta compagna di Sam Bankman-Fried ed ex sviluppatore di FTX, risiedeva con altre nove persone nel resort di lusso da 35 milioni di dollari di Bankman-Fried alle Bahamas. Ha testimoniato che FTX aveva depositato i fondi degli utenti in un conto Alameda chiamato North Dimension dall'inizio del 2021 a causa delle difficoltà nella creazione del proprio conto bancario. Questi fondi costituivano la passività di 8 miliardi di dollari di Alameda nei confronti di FTX a partire da giugno 2022.
Yedidia, nonostante fosse a conoscenza dei fondi indirizzati sul conto di Alameda, inizialmente non lo vedeva come un problema quando lo ha scoperto nel 2021. Ma dopo aver appreso della cifra di responsabilità conclusiva nel 2022, ha espresso le sue preoccupazioni a Bankman-Fried durante una partita di tennis. Bankman-Fried lo rassicurò che la somma dovuta sarebbe stata liquidata entro sei mesi o fino a tre anni.
"Ho affidato a Sam, Caroline e altri ad Alameda la gestione della situazione", ha detto ai pubblici ministeri. Tuttavia, dopo aver scoperto che Alameda non stava semplicemente ospitando i fondi, ma li stava usando per estinguere i suoi debiti, Yedidia si è dimessa nel novembre 2022.
I pubblici ministeri usano questo caso come esempio di come i fondi di entrambe le società sono stati intrecciati. In risposta, la difesa di Bankman-Fried ha cercato di fornire alla giuria una prospettiva più ampia del rapporto tra FTX e Alameda.
La difesa ha sottolineato la rapida espansione di FTX, affermando che i suoi leader stavano effettuando turni di oltre 10 ore durante il mercato rialzista del 2021. Inoltre, la difesa ha sottolineato che Yedidia è stato protetto da qualsiasi accusa relativa al suo ruolo in FTX a causa della sua cooperazione con i pubblici ministeri nell'ambito di un accordo di immunità.
La difesa di Bankman-Fried ha anche evidenziato le lotte di FTX per stabilire un conto bancario e la sua nota dipendenza dalla dimensione nord di Alameda per depositare fondi. Il controinterrogatorio continuerà questo pomeriggio nel tribunale federale di Lower Manhattan.
La sessione pomeridiana del 5 ottobre del processo Sam Bankman-Fried ha visto due testimonianze: di Matthew Huang, co-fondatore di Paradigm, e Gary Wang, co-fondatore di FTX e Alameda Research.
Paradigm ha contribuito con un totale di 278 milioni di dollari di investimenti in FTX distribuiti in due round di raccolta fondi tra il 2021 e il 2022. Huang ha dichiarato che la società di venture capital non era a conoscenza della mescolanza di fondi tra FTX e Alameda o dei privilegi speciali di cui Alameda godeva con lo scambio di criptovaluta.
Wang ha confessato di aver commesso frodi telematiche, frodi sui titoli e frodi sulle materie prime insieme a Bankman-Fried e Caroline Ellison. Ha anche rivelato che Alameda ha goduto di vantaggi esclusivi con FTX, tra cui la possibilità di prelevare fondi illimitati dallo scambio e una linea di credito di $ 65 miliardi. La testimonianza di Wang procederà il 6 ottobre.
Aggiornamento del 4 ottobre: la difesa del Dipartimento di Giustizia e del Bankman-Fried espone le loro posizioni
Le prime ore del processo Bankman-Fried hanno fatto luce sulle linee che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e la difesa di Bankman-Fried intendono perseguire.
Durante le dichiarazioni di apertura, il DOJ ha dipinto Bankman-Fried come un individuo che ha ingannato gli investitori per espandere le sue operazioni di criptovaluta. Hanno affermato di aver nascosto i fatti a clienti e investitori, usando Alameda come strumento per frodare i clienti, un'affermazione spesso riecheggiata durante le dichiarazioni di apertura.
Al contrario, la difesa ha sostenuto che Bankman-Fried è un giovane imprenditore le cui decisioni commerciali non sono andate come previsto, negando qualsiasi transazione nascosta, sottolineando che tutte le transazioni erano legittime o fatte in buona fede da Bankman-Fried.
Anche i testimoni Mark Julliard, un commerciante francese ed ex cliente FTX, e Adam Yedidia, un amico ed ex dipendente di Sam Bankman-Fried, hanno testimoniato durante il primo giorno del processo.
Aggiornamento del 3 ottobre: inizia il processo
La selezione della giuria ha segnato l'inizio del processo di Sam Bankman-Fried il 3 ottobre, con l'udienza presieduta dal giudice Lewis Kaplan. Bankman-Fried è accusato di sette accuse di cospirazione e frode relative alla caduta di FTX e si è dichiarato non colpevole di tutti i capi d'accusa.
I mesi precedenti:
Bankman-Fried è stato arrestato il 21 dicembre 2022, al suo arrivo negli Stati Uniti dalle Bahamas. Poi, il 2 novembre, sono emersi rapporti secondo cui Alameda Research aveva una partecipazione significativa di FTX Token (FTT), portando a una corsa su FTX innescata dall'annuncio del CEO di Binance Changpeng Zhao che il suo scambio avrebbe liquidato le partecipazioni FTT.
Bankman-Fried ha iniziato il 2022 con FTX del valore di $ 32 miliardi, una cifra rispettabile all'interno della comunità delle criptovalute e a livello globale. È rinomato per i suoi sforzi filantropici e si è guadagnato il rispetto di molti, compresi i leader politici.
Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi in questa saga in corso.
Published At
10/5/2023 9:56:57 PM
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