Presentación del juicio del ex CEO de FTX, Sam 'SBF' Bankman-Fried: actualizaciones clave y testimonios de testigos
Summary:
Este artículo ofrece una cobertura detallada y actualizada del juicio en curso del ex CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, en Nueva York. El caso gira en torno a las acusaciones de mezcla de fondos y falta de transparencia en la relación de FTX con Alameda Research, reveladas durante intensos interrogatorios, defensa y testimonios de testigos. La saga que se desarrolla llama la atención sobre las complejidades y los desafíos en el sector de las criptomonedas.
Nuestros periodistas están destinados en Nueva York siguiendo el caso contra el ex CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried. Esté atento a este espacio para obtener actualizaciones en tiempo real.
Actualización del 5 de octubre: Adam Yedidia se enfrenta a interrogatorios, los testigos entregan sus relatos
¡El día 3 de la cautivadora prueba de #SBF está a punto de comenzar! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px— Cointelegraph (@Cointelegraph) 5 de octubre de 2023
El corazón del contrainterrogatorio de Adam Yedidia el 5 de octubre giró en torno a un supuesto pasivo de USD 8 mil millones de Alameda a FTX. Yedidia, una compañera cercana de Sam Bankman-Fried y exdesarrolladora de FTX, residía con otras nueve personas en el exclusivo resort de 35 millones de dólares de Bankman-Fried en las Bahamas. Testificó que FTX había estado depositando los fondos de los usuarios en una cuenta de Alameda llamada North Dimension desde principios de 2021 debido a los problemas para abrir su propia cuenta bancaria. Estos fondos formaron el pasivo de 8.000 millones de dólares de Alameda frente a FTX en junio de 2022.
Yedidia, a pesar de tener conocimiento de que los fondos se dirigían a la cuenta de Alameda, inicialmente no lo vio como un problema cuando se enteró en 2021. Pero después de enterarse de la cifra de responsabilidad concluyente en 2022, expresó sus preocupaciones a Bankman-Fried durante un partido de tenis. Bankman-Fried le aseguró que la suma adeudada se liquidaría en un plazo de seis meses o hasta tres años.
"Confié en Sam, Caroline y otros en Alameda para manejar la situación", dijo a los fiscales. Sin embargo, al enterarse de que Alameda no solo albergaba los fondos, sino que los usaba para saldar sus deudas, Yedidia renunció en noviembre de 2022.
Los fiscales usan este caso como un ejemplo de cómo los fondos de ambas compañías estaban entrelazados. En respuesta, la defensa de Bankman-Fried trató de proporcionar al jurado una perspectiva más amplia de la relación entre FTX y Alameda.
La defensa hizo hincapié en la rápida expansión de FTX, afirmando que sus líderes estaban haciendo turnos de más de 10 horas durante el mercado alcista de 2021. Además, la defensa subrayó que Yedidia estaba protegido de cualquier cargo relacionado con su papel en FTX debido a su cooperación con los fiscales en virtud de un acuerdo de inmunidad.
La defensa de Bankman-Fried también destacó las dificultades de FTX para establecer una cuenta bancaria y su conocida dependencia de la dimensión norte de Alameda para depositar fondos. Está previsto que el contrainterrogatorio continúe esta tarde en el tribunal federal del bajo Manhattan.
La sesión de la tarde del 5 de octubre del juicio de Sam Bankman-Fried fue testigo de dos testimonios: el de Matthew Huang, cofundador de Paradigm, y el de Gary Wang, cofundador de FTX y Alameda Research.
Paradigm contribuyó con un total de 278 millones de dólares de inversión en FTX repartidos en dos rondas de recaudación de fondos entre 2021 y 2022. Huang declaró que la empresa de capital riesgo no estaba al tanto de la mezcla de fondos entre FTX y Alameda ni de los privilegios especiales de los que disfrutaba Alameda con el exchange de criptomonedas.
Wang confesó haber cometido fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas junto con Bankman-Fried y Caroline Ellison. También reveló que Alameda disfrutaba de beneficios exclusivos con FTX, incluida la capacidad de retirar fondos ilimitados del exchange y una línea de crédito de USD 65 mil millones. El testimonio de Wang continuará el 6 de octubre.
Actualización del 4 de octubre: El Departamento de Justicia y la defensa de Bankman-Fried exponen sus posiciones
Las primeras horas del juicio Bankman-Fried han arrojado luz sobre las líneas que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la defensa de Bankman-Fried pretenden seguir.
Durante las declaraciones de apertura, el Departamento de Justicia pintó a Bankman-Fried como un individuo que engañó a los inversores para expandir sus operaciones de criptomonedas. Alegaron que ocultó hechos a clientes e inversionistas, utilizando Alameda como una herramienta para defraudar a los clientes, una afirmación que a menudo se repite durante las declaraciones iniciales.
Por el contrario, la defensa argumentó que Bankman-Fried era un joven empresario cuyas decisiones comerciales no resultaron como se esperaba, al tiempo que negó cualquier transacción oculta, enfatizando que todas las transacciones fueron legítimas o hechas de buena fe por Bankman-Fried.
Los testigos Mark Julliard, un trader francés y ex cliente de FTX, y Adam Yedidia, un amigo y ex empleado de Sam Bankman-Fried, también declararon durante el primer día del juicio.
Actualización del 3 de octubre: Comienza el juicio
La selección del jurado marcó el comienzo del juicio de Sam Bankman-Fried el 3 de octubre, con la audiencia presidida por el juez Lewis Kaplan. Bankman-Fried está acusado de siete cargos de conspiración y fraude relacionados con la caída de FTX y se ha declarado inocente de todos los cargos.
Los meses anteriores:
Bankman-Fried fue arrestado el 21 de diciembre de 2022 a su llegada a Estados Unidos procedente de las Bahamas. Luego, el 2 de noviembre, surgieron informes de que Alameda Research tenía una participación significativa en FTX Token (FTT), lo que provocó una corrida en FTX provocada por el anuncio del CEO de Binance, Changpeng Zhao, de que su exchange liquidaría las tenencias de FTT.
Bankman-Fried comenzó 2022 con FTX valorada en 32 mil millones de dólares, una cifra de renombre dentro de la comunidad de criptomonedas y a nivel mundial. Es reconocido por sus esfuerzos filantrópicos y se ganó el respeto de muchos, incluidos los líderes políticos.
Estén atentos a los desarrollos de esta saga en curso.
Published At
10/5/2023 9:56:57 PM
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