Revelando o julgamento do ex-CEO da FTX Sam 'SBF' Bankman-Fried: principais atualizações e depoimentos de testemunhas
Summary:
Este artigo fornece uma cobertura detalhada e atualizada do julgamento em andamento do ex-CEO da FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, em Nova York. O caso gira em torno de alegações de mistura de fundos e falta de transparência na relação da FTX com a Alameda Research, reveladas durante intensos interrogatórios, defesas e depoimentos de testemunhas. O desenrolar da saga chama a atenção para as complexidades e desafios no setor de criptomoedas.
Nossos jornalistas estão estacionados em Nova York após o caso contra o ex-CEO da FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried. Assista a este espaço para atualizações em tempo real.
Atualização de 5 de outubro: Adam Yedidia enfrenta interrogação e testemunhas entregam seus relatos
O dia 3 do cativante julgamento #SBF está prestes a começar! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px— Cointelegraph (@Cointelegraph) 5 de outubro de 2023
O cerne do interrogatório de Adam Yedidia em 5 de outubro girou em torno de um suposto passivo de US$ 8 bilhões da Alameda para a FTX. Yedidia, uma companheira próxima de Sam Bankman-Fried e ex-desenvolvedora da FTX, residia com outras nove pessoas no luxuoso resort de US$ 35 milhões do Bankman-Fried nas Bahamas. Ele testemunhou que a FTX estava depositando os fundos dos usuários em uma conta da Alameda chamada North Dimension desde o início de 2021 devido a desafios na criação de sua própria conta bancária. Esses fundos formaram o passivo de US$ 8 bilhões da Alameda com a FTX em junho de 2022.
Yedidia, apesar de saber que os fundos estavam sendo encaminhados para a conta de Alameda, inicialmente não viu isso como um problema quando descobriu em 2021. Mas depois de saber sobre o valor do passivo conclusivo em 2022, ele expressou suas preocupações a Bankman-Fried durante uma partida de tênis. Bankman-Fried garantiu-lhe que o montante devido seria liquidado dentro de seis meses ou até três anos.
"Confiei a Sam, Caroline e outros na Alameda para lidar com a situação", disse ele aos promotores. No entanto, ao descobrir que a Alameda não estava apenas abrigando os fundos, mas usando-os para quitar suas dívidas, Yedidia deixou o cargo em novembro de 2022.
Os procuradores usam esse caso como exemplo de como os recursos das duas empresas estavam entrelaçados. Em resposta, a defesa de Bankman-Fried procurou fornecer ao júri uma perspectiva mais ampla da relação entre a FTX e a Alameda.
A defesa enfatizou a rápida expansão da FTX, afirmando que seus líderes estavam fazendo turnos de mais de 10 horas durante o mercado altista de 2021. Além disso, a defesa sublinhou que Yedidia estava protegido de quaisquer acusações relacionadas com o seu papel na FTX devido à sua cooperação com os procuradores ao abrigo de um acordo de imunidade.
A defesa de Bankman-Fried também destacou as dificuldades da FTX para estabelecer uma conta bancária e sua conhecida dependência da Dimensão Norte da Alameda para depositar fundos. O interrogatório deve continuar nesta tarde no tribunal federal na parte baixa de Manhattan.
A sessão da tarde de 5 de outubro do julgamento de Sam Bankman-Fried testemunhou dois testemunhos: de Matthew Huang, cofundador da Paradigm, e Gary Wang, cofundador da FTX e da Alameda Research.
A Paradigm contribuiu com um investimento total de US$ 278 milhões na FTX distribuídos em duas rodadas de captação de recursos entre 2021 e 2022. Huang afirmou que a empresa de capital de risco não estava ciente da mistura de fundos entre FTX e Alameda ou dos privilégios especiais que Alameda desfrutava com a bolsa de criptomoedas.
Wang confessou ter cometido fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e fraude de commodities ao lado de Bankman-Fried e Caroline Ellison. Ele também revelou que a Alameda desfrutou de benefícios exclusivos com a FTX, incluindo a capacidade de retirar fundos ilimitados da bolsa e uma linha de crédito de US$ 65 bilhões. O depoimento de Wang prosseguirá em 6 de outubro.
Atualização de 4 de outubro: DOJ e defesa de Bankman-Fried expõem suas posições
As primeiras horas do julgamento de Bankman-Fried lançaram luz sobre as linhas que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) e a defesa de Bankman-Fried pretendem seguir.
Durante as declarações iniciais, o DOJ pintou Bankman-Fried como um indivíduo que enganou investidores para expandir suas operações de criptomoedas. Eles alegaram que ele ocultava fatos de clientes e investidores, usando a Alameda como ferramenta para fraudar clientes, afirmação frequentemente ecoada durante as declarações iniciais.
Em contraste, a defesa argumentou que Bankman-Fried era um jovem empresário cujas decisões de negócios não saíram como esperado, enquanto negava quaisquer transações ocultas, enfatizando que todas as transações eram legítimas ou feitas de boa-fé pelo Bankman-Fried.
As testemunhas Mark Julliard, um comerciante francês e ex-cliente da FTX, e Adam Yedidia, um amigo e ex-funcionário de Sam Bankman-Fried, também testemunharam durante o primeiro dia do julgamento.
Atualização de 3 de outubro: o teste começa
A seleção do júri marcou o início do julgamento de Sam Bankman-Fried em 3 de outubro, com a audiência sendo presidida pelo juiz Lewis Kaplan. Bankman-Fried é acusado de sete acusações de conspiração e fraude relacionadas à queda da FTX e se declarou inocente de todas as acusações.
Os meses que antecedem —
Bankman-Fried foi preso em 21 de dezembro de 2022, ao chegar aos EUA vindo das Bahamas. Então, em 2 de novembro, surgiram relatos de que a Alameda Research tinha uma participação significativa no FTX Token (FTT), levando a uma corrida na FTX desencadeada pelo anúncio do CEO da Binance, Changpeng Zhao, de que sua exchange liquidaria participações em FTT.
Bankman-Fried começou 2022 com a FTX avaliada em US$ 32 bilhões, uma figura respeitável dentro da comunidade de criptomoedas, e globalmente. Ele é conhecido por seus esforços filantrópicos e ganhou o respeito de muitos, incluindo líderes políticos.
Fique atento a mais desenvolvimentos nesta saga em andamento.
Published At
10/5/2023 9:56:57 PM
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