كشف النقاب عن محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam 'SBF' Bankman-Fried: التحديثات الرئيسية وشهادات الشهود
Summary:
تقدم هذه المقالة تغطية مفصلة ومحدثة للمحاكمة الجارية للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، Sam "SBF" Bankman-Fried ، في نيويورك. تدور القضية حول مزاعم اختلاط الأموال وانعدام الشفافية في علاقة FTX مع Alameda Research ، والتي تم الكشف عنها خلال الاستجوابات المكثفة والدفاع وشهادات الشهود. تلفت الملحمة التي تتكشف الانتباه إلى التعقيدات والتحديات في قطاع العملات المشفرة.
يتمركز صحفيونا في نيويورك بعد القضية المرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، سام "SBF" Bankman-Fried. شاهد هذه المساحة للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي.
تحديث 5 أكتوبر: آدم يديديا يواجه استجوابا ، والشهود يقدمون رواياتهم
اليوم 3 من محاكمة #SBF الآسر على وشك البدء! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px— كوينتيليغراف (@Cointelegraph) أكتوبر 5, 2023
كان قلب استجواب آدم يديديا في 5 أكتوبر يدور حول مسؤولية مزعومة بقيمة 8 مليارات دولار من ألاميدا إلى FTX. أقام يديديا ، وهو رفيق مقرب من سام بانكمان فرايد ومطور سابق في FTX ، مع تسعة آخرين في منتجع Bankman-Fried الراقي الذي تبلغ تكلفته 35 مليون دولار في جزر البهاما. شهد أن FTX كانت تودع أموال المستخدمين في حساب ألاميدا المسمى North Dimension منذ بداية عام 2021 بسبب التحديات في إنشاء حساب مصرفي خاص بها. شكلت هذه الأموال التزام ألاميدا البالغ 8 مليارات دولار تجاه FTX اعتبارا من يونيو 2022.
يديديا ، على الرغم من معرفته بالأموال التي يتم توجيهها إلى حساب ألاميدا ، لم ير في البداية أنها مشكلة عندما اكتشف ذلك في عام 2021. ولكن بعد أن علم برقم المسؤولية القاطع في عام 2022 ، أعرب عن مخاوفه لبانكمان فرايد خلال مباراة تنس. طمأنه بانكمان فرايد بأن المبلغ المستحق سيتم تسويته في غضون ستة أشهر أو حتى ثلاث سنوات.
وقال للمدعين العامين: "لقد عهدت إلى سام وكارولين وآخرين في ألاميدا بالتعامل مع الموقف". ومع ذلك ، عند اكتشاف أن ألاميدا لم تكن تؤوي الأموال فحسب ، بل تستخدمها للوفاء بديونها ، استقالت يديديا في نوفمبر 2022.
يستخدم المدعون العامون هذه القضية كمثال على كيفية تشابك الأموال من كلتا الشركتين. ردا على ذلك ، سعى دفاع Bankman-Fried إلى تزويد هيئة المحلفين بمنظور أوسع للعلاقة بين FTX و Alameda.
أكد الدفاع على التوسع السريع لشركة FTX ، مشيرا إلى أن قادتها كانوا يضعون نوبات تزيد عن 10 ساعات خلال السوق الصاعدة لعام 2021. بالإضافة إلى ذلك، أكد الدفاع أن يديديا محمي من أي تهم تتعلق بدوره في FTX بسبب تعاونه مع المدعين العامين بموجب اتفاقية الحصانة.
كما سلط دفاع Bankman-Fried الضوء على كفاح FTX لإنشاء حساب مصرفي واعتمادها المعروف على البعد الشمالي لألاميدا لإيداع الأموال. ومن المقرر أن يستمر الاستجواب بعد ظهر اليوم في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن السفلى.
شهدت جلسة بعد ظهر 5 أكتوبر من محاكمة سام بانكمان فرايد شهادتين: من ماثيو هوانغ ، المؤسس المشارك ل Paradigm ، وغاري وانغ ، المؤسس المشارك ل FTX و Alameda Research.
ساهمت Paradigm باستثمار ما مجموعه 278 مليون دولار في FTX موزعة على جولتين لجمع الأموال بين عامي 2021 و 2022. وذكر هوانغ أن شركة رأس المال الاستثماري لم تكن على علم باختلاط الأموال بين FTX و Alameda أو الامتيازات الخاصة التي تتمتع بها Alameda مع تبادل العملات المشفرة.
اعترف وانغ بارتكاب الاحتيال السلكي والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع جنبا إلى جنب مع Bankman-Fried و Caroline Ellison. كما كشف أن ألاميدا تتمتع بمزايا حصرية مع FTX ، بما في ذلك القدرة على سحب أموال غير محدودة من البورصة وحد ائتماني بقيمة 65 مليار دولار. وستستمر شهادة وانغ في 6 أكتوبر.
تحديث 4 أكتوبر: وزارة العدل ودفاع بانكمان فريد يحددان مواقفهما
ألقت الساعات الأولى من محاكمة بانكمان فرايد الضوء على الخطوط التي تعتزم وزارة العدل الأمريكية ودفاع بانكمان فريد اتباعها.
خلال البيانات الافتتاحية ، رسمت وزارة العدل Bankman-Fried كفرد خدع المستثمرين لتوسيع عملياته في مجال العملات المشفرة. وزعموا أنه أخفى الحقائق عن العملاء والمستثمرين ، باستخدام ألاميدا كأداة للاحتيال على العملاء ، وهو تأكيد غالبا ما يتردد صداه خلال البيانات الافتتاحية.
في المقابل، جادل الدفاع بأن بانكمان فرايد هو رجل أعمال شاب لم تنجح قراراته التجارية كما هو متوقع، بينما نفى أي معاملات خفية، مؤكدا أن جميع التعاملات كانت مشروعة أو تمت بحسن نية من قبل Bankman-Fried.
كما أدلى الشهود مارك جوليارد ، وهو تاجر فرنسي ، وعميل سابق ل FTX ، وآدم يديديا ، وهو صديق وموظف سابق في Sam Bankman-Fried ، بشهادتهما خلال اليوم الأول من المحاكمة.
تحديث 3 أكتوبر: بدء المحاكمة
كان اختيار هيئة المحلفين بمثابة بداية محاكمة سام بانكمان فريد في 3 أكتوبر ، حيث ترأس جلسة الاستماع القاضي لويس كابلان. بانكمان فرايد متهم بسبع تهم بالتآمر والاحتيال تتعلق بسقوط FTX ودفع بأنه غير مذنب في جميع التهم.
الأشهر السابقة -
تم القبض على Bankman-Fried في 21 ديسمبر 2022 ، عند وصوله إلى الولايات المتحدة من جزر البهاما. بعد ذلك ، في 2 نوفمبر ، ظهرت تقارير تفيد بأن Alameda Research كان لديها حيازة كبيرة ل FTX Token (FTT) ، مما أدى إلى تشغيل FTX بسبب إعلان الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao أن بورصته ستقوم بتصفية حيازات FTT.
بدأ Bankman-Fried عام 2022 ب FTX بقيمة 32 مليار دولار ، وهو رقم مرموق داخل مجتمع العملات المشفرة ، وعلى مستوى العالم. يشتهر بجهوده الخيرية واكتسب احترام الكثيرين ، بمن فيهم القادة السياسيون.
ترقبوا المزيد من التطورات في هذه الملحمة المستمرة.
Published At
10/5/2023 9:56:57 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.