ABD Adalet Bakanlığı, 25 Milyon Dolarlık AI Kripto Ticareti Ponzi Şeması İçin İki Adamı Suçluyor; Binance Gözetimini Hızlandırıyor
Summary:
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), David Gilbert Saffron ve Vincent Anthony Mazzotta Jr. adlı iki adamı 25 milyon dolarlık hileli bir yapay zeka (AI) kripto ticareti Ponzi şeması yürütmekle suçladı. Dolandırılan kurbanların mevduatlarının özel uçuşlar ve lüks konaklama gibi kişisel lüksler için kullanıldığı, işlemlerin ise zincirler arası takaslar ve kripto para birimi karıştırıcıları kullanılarak gizlendiği iddia ediliyor. DOJ ayrıca, kara para aklama ve ABD yaptırım ihlalleri konusunda 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmanın ardından kripto para borsası Binance'in uyumluluğunu da izliyor.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), iki adamı yapay zeka (AI) kullandığı iddia edilen ve $25 milyonluk büyük bir kayıpla sonuçlanan hileli bir kripto para birimi ticaret planı yürütmekle resmen suçladı. 12 Aralık'ta yapılan duyuru, Avustralya vatandaşı David Gilbert Saffron ve Los Angeles'ta ikamet eden Vincent Anthony Mazzotta Jr.'ı kötü niyetli ticaret programlarının arkasındaki kişiler olarak adlandırıyor. Bunlar, kullanıcıların kripto para birimi sermayesine yatırım yapmak ve büyük karlar elde etmek için yapay zeka destekli bir ticaret botu kullanıyormuş gibi yanlış bir şekilde pazarlandı. Dolandırılan kurbanların depozitolarının daha sonra özel charter uçuşları, üst düzey otel konaklamaları, lüks malikane kiralama, kişisel şef hizmetleri ve özel güvenlik personeli gibi kişisel savurganlıklar için kullanıldığı iddia edildi.
Ek olarak, Saffron ve Mazzotta'nın tespit edilmeyi önlemek için zincirler arası takaslar ve kripto para birimi karıştırıcıları kullanarak yasa dışı yatırımları örtbas ettiği iddia ediliyor. Gayri meşru operasyonlarının Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Federal Crypto Reserve ve Cloud9Capital gibi isimler de dahil olmak üzere çeşitli cepheleri vardı.
Onlara yöneltilen suçlamalar, elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, elektronik dolandırıcılığın kendisi, adaleti engellemek için komplo kurmak, kara para aklama ve komplo kurmak da dahil olmak üzere bir dizi suçu kapsıyor. Safran, duruşma öncesi tahliyesi sırasında ek ağır suçlamalarla karşı karşıya.
Bir kripto para birimi karıştırıcısı olan Tornado Cash'e uygulanan yaptırımın ardından ABD Adalet Bakanlığı, blok zinciri kuruluşlarının uyumluluğunu sağlama çabalarını artırıyor. Örneğin, 9 Aralık'ta DOJ, kara para aklama ve ABD yaptırımlarındaki ihlaller nedeniyle $4,3 milyarlık anlaşmasının ardından kripto para borsası Binance'i takip etme stratejisini açıkladı. DOJ'un ceza bölümünün kara para aklama ve varlık kurtarma, ulusal güvenlik, karşı istihbarat ve ihracat kontrolü gibi kilit bölümleri ve Amerika Birleşik Devletleri Washington Batı Bölgesi Savcılığı, borsanın operasyonlarını yakından denetleyecek. İlgili haberlerde DOJ, Changpeng Zhao'yu (diğer adıyla CZ) ABD'de kalması gerektiğini iddia ederek potansiyel bir uçuş riski olarak etiketledi.
Published At
12/12/2023 9:30:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.