DOJ dos EUA acusa dois homens por esquema de negociação de criptomoedas de US$ 25 milhões em Ponzi; Intensifica a vigilância da Binance
Summary:
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusou dois homens, David Gilbert Saffron e Vincent Anthony Mazzotta Jr., de conduzir um esquema fraudulento de negociação de criptomoedas Ponzi de inteligência artificial (IA) de US$ 25 milhões. Os depósitos das vítimas enganadas teriam sido usados para luxos pessoais, como voos particulares e acomodações de luxo, enquanto as transações eram ocultadas usando swaps interchain e misturadores de criptomoedas. O DOJ também está monitorando a conformidade da exchange de criptomoedas Binance após um acordo de US$ 4,3 bilhões sobre lavagem de dinheiro e violações de sanções dos EUA.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusou formalmente dois homens de comandar um esquema fraudulento de negociação de criptomoedas, que supostamente utilizou inteligência artificial (IA) e resultou em um grande prejuízo de US$ 25 milhões. O anúncio, feito em 12 de dezembro, nomeia o cidadão australiano David Gilbert Saffron e o residente de Los Angeles Vincent Anthony Mazzotta Jr. como os responsáveis por programas de negociação maliciosos. Estes foram falsamente comercializados como usando um bot de negociação alimentado por IA para investir o capital de criptomoedas dos usuários e gerar grandes lucros. Os depósitos das vítimas enganadas foram então supostamente utilizados para extravagância pessoal, como voos fretados privados, estadias em hotéis de alto padrão, aluguel de mansões de luxo, serviços de chef pessoal e pessoal de segurança privada.
Além disso, alega-se que Saffron e Mazzotta encobriram os investimentos ilícitos empregando swaps interchain e misturadores de criptomoedas, para evitar a detecção. Sua operação ilegítima tinha várias fachadas, incluindo nomes como Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Federal Crypto Reserve e Cloud9Capital.
As acusações contra eles abrangem uma série de crimes, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica em si, conspiração para obstruir a justiça, lavagem de dinheiro e sua conspiração. Saffron está sob alegações adicionais de crime durante sua liberdade provisória.
Na esteira da sanção ao Tornado Cash, um misturador de criptomoedas, o DOJ dos EUA tem ampliado seus esforços para garantir a conformidade das organizações de blockchain. Por exemplo, em 9 de dezembro, o DOJ divulgou sua estratégia para manter o controle sobre a exchange de criptomoedas, Binance, após seu acordo de US$ 4,3 bilhões sobre violações de lavagem de dinheiro e sanções dos EUA. Setores-chave da divisão criminal do DOJ, ou seja, aqueles para lavagem de dinheiro e recuperação de ativos, segurança nacional, contrainteligência e controle de exportação, e a Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Oeste de Washington, supervisionarão de perto as operações da bolsa. Em notícias relacionadas, o DOJ também classificou Changpeng Zhao (também conhecido como CZ) como um risco potencial de voo, afirmando que ele deveria permanecer nos EUA.
Published At
12/12/2023 9:30:00 PM
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