यूएस डीओजे ने 25 मिलियन डॉलर एआई क्रिप्टो-ट्रेडिंग पोंजी स्कीम के लिए दो लोगों पर आरोप लगाया; बिनेंस निगरानी बढ़ाने के कदम
Summary:
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने दो लोगों, डेविड गिल्बर्ट सैफरन और विंसेंट एंथनी माजोट्टा जूनियर पर 25 मिलियन डॉलर की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्रिप्टो-ट्रेडिंग पोंजी योजना का संचालन करने का आरोप लगाया है। ठगी के शिकार लोगों की जमा राशि का इस्तेमाल कथित तौर पर निजी उड़ानों और लक्जरी आवास ों जैसी निजी विलासिता के लिए किया जाता था, जबकि लेनदेन को इंटरचेन स्वैप और क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर का उपयोग करके छिपाया गया था। डीओजे मनी लॉन्ड्रिंग और अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन पर $ 4.3 बिलियन के निपटान के बाद क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस के अनुपालन की भी निगरानी कर रहा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने औपचारिक रूप से दो लोगों पर धोखाधड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग स्कीम चलाने का आरोप लगाया है, जिसमें कथित तौर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग किया गया था और इसके परिणामस्वरूप 25 मिलियन डॉलर का भारी नुकसान हुआ था। 12 दिसंबर को की गई घोषणा में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक डेविड गिल्बर्ट सैफरन और लॉस एंजिल्स निवासी विंसेंट एंथनी माज़ोटा जूनियर को दुर्भावनापूर्ण व्यापारिक कार्यक्रमों के पीछे के रूप में नामित किया गया है। इन्हें उपयोगकर्ताओं की क्रिप्टोक्यूरेंसी पूंजी का निवेश करने और बड़े मुनाफे उत्पन्न करने के लिए एआई-संचालित ट्रेडिंग बॉट का उपयोग करने के रूप में गलत तरीके से विपणन किया गया था। ठगी के शिकार लोगों की जमा पूंजी का इस्तेमाल कथित तौर पर निजी चार्टर उड़ानों, महंगे होटलों में ठहरने, लग्जरी मेंशन रेंटल, पर्सनल शेफ सर्विसेज और निजी सुरक्षाकर्मियों जैसे निजी फिजूलखर्ची के लिए किया जाता था.
इसके अतिरिक्त, यह कथित है कि केसर और माज़ोट्टा ने पहचान को रोकने के लिए इंटरचेन स्वैप और क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर का उपयोग करके अवैध निवेश को कवर किया। उनके अवैध संचालन में सर्कल सोसाइटी, बिटकॉइन वेल्थ मैनेजमेंट, ओमीक्रॉन ट्रस्ट, माइंड कैपिटल, फेडरल क्रिप्टो रिजर्व और क्लाउड 9 कैपिटल जैसे नामों सहित विभिन्न मुखौटे थे।
उनके खिलाफ कई अपराध शामिल हैं, जिनमें वायर धोखाधड़ी करने की साजिश, वायर फ्रॉड ही करना, न्याय में बाधा डालने की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी साजिश शामिल है। सुनवाई से पहले रिहाई के दौरान केसर पर गुंडागर्दी के अतिरिक्त आरोप लगे हैं।
एक क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर टॉरनेडो कैश पर प्रतिबंध के मद्देनजर, यूएस डीओजे ब्लॉकचेन संगठनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ा रहा है। उदाहरण के लिए, 9 दिसंबर को, डीओजे ने मनी लॉन्ड्रिंग और अमेरिकी प्रतिबंधों में उल्लंघनों पर $ 4.3 बिलियन के निपटान के बाद क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस पर नज़र रखने के लिए अपनी रणनीति का खुलासा किया। डीओजे के आपराधिक प्रभाग के प्रमुख खंड, अर्थात् मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्ति वसूली, राष्ट्रीय सुरक्षा, काउंटरइंटेलिजेंस और निर्यात नियंत्रण, और वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अटॉर्नी का कार्यालय, एक्सचेंज के संचालन की बारीकी से देखरेख करेंगे। संबंधित समाचारों में, डीओजे ने चांगपेंग झाओ (उर्फ सीजेड) को एक संभावित उड़ान जोखिम भी कहा, यह कहते हुए कि उसे अमेरिका में रहना चाहिए।
Published At
12/12/2023 9:30:00 PM
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