Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accusa due uomini per lo schema Ponzi di cripto-trading AI da 25 milioni di dollari; Aumenta la sorveglianza di Binance
Summary:
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato due uomini, David Gilbert Saffron e Vincent Anthony Mazzotta Jr., di aver condotto uno schema Ponzi fraudolento di trading di criptovalute di intelligenza artificiale (AI) da 25 milioni di dollari. I depositi delle vittime ingannate sono stati presumibilmente utilizzati per lussi personali come voli privati e alloggi di lusso, mentre le transazioni sono state nascoste utilizzando swap interchain e mixer di criptovalute. Il Dipartimento di Giustizia sta anche monitorando la conformità dell'exchange di criptovalute Binance dopo un accordo da 4,3 miliardi di dollari per riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni statunitensi.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha formalmente accusato due uomini di gestire uno schema fraudolento di trading di criptovalute, che presumibilmente utilizzava l'intelligenza artificiale (AI) e ha provocato una pesante perdita di 25 milioni di dollari. L'annuncio, fatto il 12 dicembre, nomina il cittadino australiano David Gilbert Saffron e il residente di Los Angeles Vincent Anthony Mazzotta Jr. come coloro che si celano dietro i programmi di trading dannosi. Questi sono stati erroneamente commercializzati come l'utilizzo di un bot di trading basato sull'intelligenza artificiale per investire il capitale di criptovaluta degli utenti e generare grandi profitti. I depositi delle vittime ingannate sono stati poi presumibilmente utilizzati per stravaganze personali come voli charter privati, soggiorni in hotel di fascia alta, affitti di ville di lusso, servizi di chef personale e personale di sicurezza privato.
Inoltre, si presume che Saffron e Mazzotta abbiano coperto gli investimenti illeciti impiegando swap interchain e mixer di criptovalute, per evitare il rilevamento. La loro operazione illegittima aveva varie facciate, tra cui nomi come Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Federal Crypto Reserve e Cloud9Capital.
Le accuse contro di loro coprono una serie di crimini, tra cui cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica stessa, cospirazione per ostacolare la giustizia, riciclaggio di denaro e cospirazione. Saffron è stato accusato di reato durante il suo rilascio pre-processuale.
Sulla scia della sanzione su Tornado Cash, un mixer di criptovalute, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha amplificato i suoi sforzi per garantire la conformità delle organizzazioni blockchain. Ad esempio, il 9 dicembre, il Dipartimento di Giustizia ha rivelato la sua strategia per tenere d'occhio l'exchange di criptovalute, Binance, a seguito dell'accordo da 4,3 miliardi di dollari per violazioni del riciclaggio di denaro e sanzioni statunitensi. Le sezioni chiave della divisione penale del Dipartimento di Giustizia, vale a dire quelle per il riciclaggio di denaro e il recupero dei beni, la sicurezza nazionale, il controspionaggio e il controllo delle esportazioni, e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington, supervisioneranno da vicino le operazioni dell'exchange. Nelle notizie correlate, il Dipartimento di Giustizia ha anche etichettato Changpeng Zhao (alias CZ) come un potenziale rischio di fuga, affermando che dovrebbe rimanere negli Stati Uniti.
Published At
12/12/2023 9:30:00 PM
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