Минюст США предъявил двум мужчинам обвинения в схеме Понци для торговли криптовалютами на сумму 25 миллионов долларов; Усиление слежки за Binance
Summary:
Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения двум мужчинам, Дэвиду Гилберту Саффрону и Винсенту Энтони Маццотте-младшему, в проведении мошеннической схемы Понци с искусственным интеллектом (ИИ) на сумму 25 миллионов долларов. Депозиты обманутых жертв предположительно использовались для личной роскоши, такой как частные перелеты и роскошное жилье, в то время как транзакции были скрыты с помощью межсетевых свопов и криптовалютных миксеров. Министерство юстиции также следит за соблюдением криптовалютной биржей Binance требований после урегулирования на сумму 4,3 миллиарда долларов по делу об отмывании денег и нарушениях санкций США.
Министерство юстиции Соединенных Штатов (DOJ) официально обвинило двух мужчин в запуске мошеннической схемы торговли криптовалютой, которая якобы использовала искусственный интеллект (ИИ) и привела к огромным убыткам в размере 25 миллионов долларов. В заявлении, сделанном 12 декабря, гражданин Австралии Дэвид Гилберт Саффрон и житель Лос-Анджелеса Винсент Энтони Маццотта-младший названы теми, кто стоит за вредоносными торговыми программами. Они были ложно проданы как использующие торгового бота на основе искусственного интеллекта для инвестирования криптовалютного капитала пользователей и получения большой прибыли. Депозиты обманутых жертв затем предположительно использовались для личных излишеств, таких как частные чартерные рейсы, проживание в элитных отелях, аренда роскошных особняков, услуги личного шеф-повара и сотрудников частной охраны.
Кроме того, предполагается, что Саффрон и Маццотта скрыли незаконные инвестиции, используя межсетевые свопы и криптовалютные миксеры, чтобы избежать обнаружения. Их незаконная деятельность имела различные фасады, включая такие названия, как Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Federal Crypto Reserve и Cloud9Capital.
Обвинения против них охватывают целый ряд преступлений, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, само мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью воспрепятствования правосудию, отмывание денег и его сговор. Во время досудебного освобождения Саффрону предъявлены дополнительные обвинения в совершении тяжкого преступления.
После введения санкций в отношении криптовалютного миксера Tornado Cash Министерство юстиции США активизировало свои усилия по обеспечению соответствия блокчейн-организаций. Например, 9 декабря Министерство юстиции США раскрыло свою стратегию по наблюдению за криптовалютной биржей Binance после того, как она выплатила $4,3 млрд в связи с нарушениями в сфере отмывания денег и санкций США. Ключевые подразделения уголовного отдела Министерства юстиции, а именно отделы по борьбе с отмыванием денег и возвращением активов, национальной безопасности, контрразведке и экспортному контролю, а также прокуратура США по Западному округу Вашингтона, будут внимательно следить за операциями биржи. Министерство юстиции также назвало Чанпэна Чжао (он же CZ) потенциальным риском бегства, заявив, что он должен остаться в США.
Published At
12/12/2023 9:30:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.