Le ministère américain de la Justice inculpe deux hommes pour un stratagème de Ponzi de 25 millions de dollars de crypto-trading IA ; Intensifie la surveillance de Binance
Summary:
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé deux hommes, David Gilbert Saffron et Vincent Anthony Mazzotta Jr., pour avoir mené un système de Ponzi frauduleux de 25 millions de dollars d’intelligence artificielle (IA). Les dépôts des victimes dupées auraient été utilisés pour des luxes personnels tels que des vols privés et des hébergements de luxe, tandis que les transactions étaient cachées à l’aide d’échanges inter-chaînes et de mélangeurs de crypto-monnaies. Le DOJ surveille également la conformité de la plateforme d’échange de crypto-monnaies Binance après un règlement de 4,3 milliards de dollars sur le blanchiment d’argent et les violations des sanctions américaines.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a formellement accusé deux hommes d’avoir dirigé un système frauduleux de trading de crypto-monnaies, qui aurait utilisé l’intelligence artificielle (IA) et entraîné une lourde perte de 25 millions de dollars. L’annonce, faite le 12 décembre, désigne le citoyen australien David Gilbert Saffron et le résident de Los Angeles Vincent Anthony Mazzotta Jr. comme étant à l’origine de programmes commerciaux malveillants. Ceux-ci ont été faussement commercialisés comme utilisant un robot de trading alimenté par l’IA pour investir le capital en crypto-monnaie des utilisateurs et générer d’importants bénéfices. Les dépôts des victimes dupées auraient ensuite été utilisés pour des extravagances personnelles telles que des vols charters privés, des séjours dans des hôtels haut de gamme, des locations de manoirs de luxe, des services de chef personnel et du personnel de sécurité privé.
De plus, il est allégué que Saffron et Mazzotta ont dissimulé les investissements illicites en utilisant des swaps inter-chaînes et des mélangeurs de crypto-monnaies, pour éviter la détection. Leur opération illégitime avait diverses façades, y compris des noms comme Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Federal Crypto Reserve et Cloud9Capital.
Les chefs d’accusation retenus contre eux couvrent une série de crimes, notamment le complot en vue de commettre une fraude électronique, la fraude électronique elle-même, le complot en vue d’entraver la justice, le blanchiment d’argent et son complot. Saffron fait l’objet d’autres allégations de crime lors de sa mise en liberté provisoire.
À la suite de la sanction de Tornado Cash, un mélangeur de crypto-monnaies, le DOJ américain a intensifié ses efforts pour assurer la conformité des organisations blockchain. Par exemple, le 9 décembre, le DOJ a dévoilé sa stratégie pour garder un œil sur la bourse de crypto-monnaie, Binance, à la suite de son règlement de 4,3 milliards de dollars sur les violations du blanchiment d’argent et les sanctions américaines. Des sections clés de la division criminelle du ministère de la Justice, à savoir celles chargées du blanchiment d’argent et du recouvrement d’actifs, de la sécurité nationale, du contre-espionnage et du contrôle des exportations, ainsi que le bureau du procureur des États-Unis pour le district ouest de Washington, superviseront de près les opérations de la bourse. Dans le même ordre d’idées, le ministère de la Justice a également qualifié Changpeng Zhao (alias CZ) de risque potentiel de fuite, affirmant qu’il devrait rester aux États-Unis.
Published At
12/12/2023 9:30:00 PM
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