Tether 在美国司法部调查人口贩运团伙期间冻结了 225M 美元的 USDT
Summary:
Tether 与美国司法部和加密货币交易所 OKX 合作，冻结了约 2.25 亿美元的 USDT，作为对东南亚人口贩运集团调查的一部分。这次行动是在对犯罪集团的非法资金进行了几个月的协调调查之后进行的。Tether以与全球执法部门密切合作冻结与犯罪活动有关的资产而闻名，并致力于协助美国当局解锁在打击行动中被错误扣押的任何合法钱包。这次冻结是 Tether 历史上最重要的冻结之一。
结合美国司法部 （DOJ） 对东南亚人口贩运团伙的调查，稳定币提供商 Tether 冻结了价值约 2.25 亿美元的 USDT 代币。在 11 月 20 日的一份声明中，Tether 透露，它、美国司法部和加密货币交易所 OKX 已共同冻结了位于“外部自我管理钱包”中的 2.25 亿美元 USDT。根据 Tether 的说法，这些非法资金与一个犯罪集团有关，该犯罪集团执行了“杀猪”浪漫欺诈，这是一种操纵在线关系以欺骗受害者投资看似合法的企业的技术。Tether 透露，此次大规模冻结 USDT 是长达数月的调查的结果，涉及 Tether、OKX、美国司法部和多个美国执法机构。这家稳定币提供商承诺协助美国当局解锁在这次行动中可能被无意中扣押的任何“合法”钱包。“由于与国际执法机构的积极合作以及我们对透明度的奉献，Tether 寻求在加密领域建立新的安全基准，”Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示。他补充说，他们与司法部的最新合作伙伴关系凸显了他们对促进安全环境的承诺。“通过利用技术和与OKX建立关系，我们的目标是先发制人地打击非法活动，并保持行业最高的诚信标准。”
过去，Tether曾与全球执法机构合作，冻结据称与犯罪集团有关的资源。这包括 Tether 与以色列国家反恐融资局合作冻结用于资助以色列和乌克兰恐怖活动的约 873,000 USDT 的时间。最近冻结了 2.25 亿美元，是 Tether 迄今为止最大的一次冻结。与比特币 （BTC） 等只有拥有私钥的个人才能控制的几种加密货币不同，像 USDT 这样的稳定币通常由一个实体发行它们。因此，这些发行人有时有权根据执法要求冻结资产和停止交易。通过交易所转移的加密货币也可能受到相同的过程的影响。例如，2022 年 8 月，币安承认在当局的指示下将 Tezos 工具贡献者的账户访问权限限制为 100 万美元加密货币，并在 2023 年 10 月应以色列执法部门的要求，对与哈马斯武装分子有关联的账户进行了类似的限制。Tether 的冻结清楚地表明，美国执法机构正在加强对加密货币相关犯罪的行动。
Published At
11/20/2023 3:02:37 PM
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