Tether تجمد 225 مليون دولار من USDT وسط تحقيق وزارة العدل في عصابة الاتجار بالبشر
Summary:
قامت Tether ، بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية وبورصة العملات المشفرة OKX ، بتجميد حوالي 225 مليون دولار من USDT كجزء من تحقيق في عصابة الاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا. وجاءت العملية بعد عدة أشهر من التحقيق المنسق في الأموال غير المشروعة للعصابة الإجرامية. والتزمت تيثر، المعروفة بالعمل عن كثب مع سلطات إنفاذ القانون العالمية لتجميد الأصول المرتبطة بالنشاط الإجرامي، بمساعدة السلطات الأمريكية في فتح أي محافظ مشروعة تم الاستيلاء عليها عن طريق الخطأ في الحملة. يمثل هذا التجميد أحد أهم التجميد في تاريخ Tether.
بالتزامن مع تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في عصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا ، جمد مزود العملات المستقرة Tether حوالي 225 مليون دولار من رموز USDT. في بيان بتاريخ 20 نوفمبر ، كشفت Tether أنها ووزارة العدل وبورصة العملات المشفرة OKX قد جمدت بشكل جماعي 225 مليون دولار أمريكي تقع في "محافظ خارجية ذاتية الإدارة". هذه الأموال غير المشروعة ، وفقا ل Tether ، كانت مرتبطة بمجموعة إجرامية نفذت عملية احتيال رومانسية "ذبح الخنازير" ، وهي تقنية يتم فيها التلاعب بالعلاقات عبر الإنترنت لخداع الضحايا للاستثمار في مشاريع تبدو مشروعة. كشفت Tether أن هذا التجميد الكبير ل USDT كان نتيجة تحقيق امتد لعدة أشهر ، شمل Tether و OKX ووزارة العدل والعديد من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية. التزم مزود العملة المستقرة بمساعدة السلطات الأمريكية في فتح أي محافظ "قانونية" ربما تم الاستيلاء عليها عن غير قصد خلال هذه العملية. "بفضل التعاون النشط مع وكالات إنفاذ القانون الدولية وتفانينا في الشفافية ، تسعى Tether إلى إنشاء معيار أمان جديد في قطاع التشفير" ، كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Tether باولو أردوينو. وأضاف أن شراكتهم الأخيرة مع وزارة العدل تسلط الضوء على التزامهم بتعزيز بيئة آمنة. "من خلال استخدام التكنولوجيا وإقامة علاقات مثل OKX ، نهدف إلى معالجة الأنشطة غير المشروعة بشكل استباقي والحفاظ على معايير النزاهة القصوى في الصناعة."
وقد تعاونت تيثر في الماضي مع وكالات إنفاذ القانون العالمية لتجميد الموارد التي يزعم أنها مرتبطة بالجماعات الإجرامية. ويشمل ذلك الوقت الذي تعاونت فيه تيثر مع المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب لتجميد ما يقرب من 873,000 دولار أمريكي تستخدم لتمويل الأنشطة الإرهابية في إسرائيل وأوكرانيا. هذا التجميد الأخير البالغ 225 مليون دولار هو الأكبر لشركة Tether حتى الآن. على عكس العديد من العملات المشفرة مثل Bitcoin (BTC) ، والتي لا يمكن التحكم فيها إلا للفرد الذي لديه مفاتيح خاصة ، عادة ما يكون للعملات المستقرة مثل USDT كيان واحد يصدرها. وبالتالي، تتمتع هذه الجهات المصدرة أحيانا بسلطة تجميد الأصول ووقف المعاملات امتثالا لطلبات إنفاذ القانون. يمكن أيضا أن يخضع نقل العملات المشفرة عبر البورصات لنفس العملية. على سبيل المثال ، في أغسطس 2022 ، اعترفت Binance بتقييد الوصول إلى الحساب إلى 1 مليون دولار من العملات المشفرة لمساهم في أداة Tezos بعد توجيه من السلطات وحسابات مقيدة بالمثل تابعة لمقاتلي حماس في أكتوبر 2023 بعد طلب من سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية. ويعد تجميد تيثر مؤشرا واضحا على أن وكالات الإنفاذ الأمريكية تكثف الإجراءات تجاه الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
Published At
11/20/2023 3:02:37 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.