Tether congela 225 milioni di dollari in USDT a causa di un'indagine del Dipartimento di Giustizia sul traffico di esseri umani
Summary:
Tether, in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e l'exchange di criptovalute OKX, ha congelato circa 225 milioni di dollari in USDT nell'ambito di un'indagine su un sindacato di traffico di esseri umani nel sud-est asiatico. L'operazione è arrivata dopo diversi mesi di indagini coordinate sui fondi illeciti dell'organizzazione criminale. Tether, nota per lavorare a stretto contatto con le forze dell'ordine globali per congelare i beni legati ad attività criminali, si è impegnata ad assistere le autorità statunitensi nello sblocco di eventuali portafogli legittimi sequestrati per errore durante la repressione. Questo congelamento segna uno dei più significativi nella storia di Tether.
In concomitanza con un'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) su un giro di traffico di esseri umani nel sud-est asiatico, il fornitore di stablecoin Tether ha congelato circa 225 milioni di dollari di token USDT. In una dichiarazione datata 20 novembre, Tether ha rivelato che esso, il Dipartimento di Giustizia e l'exchange di criptovalute OKX avevano congelato collettivamente 225 milioni di dollari USDT situati in "wallet esterni autogestiti". Questi fondi illeciti, secondo Tether, erano collegati a un gruppo criminale che ha eseguito una frode romantica di "macellazione di maiali", una tecnica in cui le relazioni online vengono manipolate per ingannare le vittime e indurle a investire in imprese apparentemente legittime. Tether ha rivelato che questo considerevole congelamento di USDT è stato il risultato di un'indagine durata diversi mesi, che ha coinvolto Tether, OKX, il Dipartimento di Giustizia e diverse forze dell'ordine statunitensi. Il fornitore di stablecoin si è impegnato ad assistere le autorità statunitensi nello sblocco di eventuali wallet "legali" che potrebbero essere stati involontariamente sequestrati durante questa operazione. "Grazie alla cooperazione attiva con le forze dell'ordine internazionali e alla nostra dedizione alla trasparenza, Tether cerca di stabilire un nuovo punto di riferimento per la sicurezza all'interno del settore crypto", ha dichiarato il CEO di Tether Paolo Ardoino. Ha aggiunto che la loro ultima partnership con il Dipartimento di Giustizia evidenzia il loro impegno a promuovere un ambiente sicuro. "Utilizzando la tecnologia e stringendo relazioni come quelle con OKX, miriamo a contrastare preventivamente le attività illecite e a mantenere i massimi standard di integrità del settore".
Tether, in passato, ha collaborato con le forze dell'ordine globali per congelare risorse presumibilmente legate a gruppi criminali. Ciò include il periodo in cui Tether ha collaborato con l'Ufficio nazionale israeliano per il finanziamento dell'antiterrorismo per congelare circa 873.000 USDT utilizzati per finanziare attività terroristiche in Israele e Ucraina. Questo recente congelamento di 225 milioni di dollari è il più grande di sempre per Tether. A differenza di diverse criptovalute come Bitcoin (BTC), che solo l'individuo con chiavi private può controllare, le stablecoin come USDT di solito hanno un'unica entità che le emette. Di conseguenza, questi emittenti hanno occasionalmente il potere di congelare i beni e interrompere le transazioni in conformità con le richieste delle forze dell'ordine. Anche il trasferimento di criptovalute tramite exchange può essere soggetto allo stesso processo. Ad esempio, nell'agosto 2022, Binance ha ammesso di aver limitato l'accesso all'account a 1 milione di dollari di criptovalute per un collaboratore dello strumento Tezos a seguito di una direttiva delle autorità e ha limitato allo stesso modo gli account affiliati ai militanti di Hamas nell'ottobre 2023 dopo una richiesta delle forze dell'ordine israeliane. Il congelamento di Tether è un chiaro indicatore del fatto che le forze dell'ordine statunitensi stanno intensificando le azioni nei confronti dei crimini legati alle criptovalute.
Published At
11/20/2023 3:02:37 PM
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