Tether congela USD 225 millones en USDT en medio de la investigación del Departamento de Justicia sobre una red de trata de personas
Summary:
Tether, en cooperación con el Departamento de Justicia de EE. UU. y el exchange de criptomonedas OKX, ha congelado alrededor de USD 225 millones en USDT como parte de una investigación sobre un sindicato de tráfico de personas del sudeste asiático. La operación se produjo después de varios meses de investigación coordinada sobre los fondos ilícitos de la organización criminal. Tether, conocido por trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas del orden mundiales para congelar activos vinculados a actividades delictivas, se ha comprometido a ayudar a las autoridades estadounidenses a desbloquear cualquier billetera legítima incautada por error en la represión. Esta congelación marca una de las más significativas en la historia de Tether.
Junto con una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) sobre una red de tráfico de personas del sudeste asiático, el proveedor de stablecoin Tether ha congelado alrededor de USD 225 millones en tokens USDT. En un comunicado fechado el 20 de noviembre, Tether reveló que él, el Departamento de Justicia y el exchange de criptomonedas OKX habían congelado colectivamente USD 225 millones de USDT ubicados en "billeteras externas autogestionadas". Estos fondos ilícitos, según Tether, estaban vinculados a un grupo criminal que ejecutó un fraude romántico de "matanza de cerdos", una técnica en la que se manipulan las relaciones en línea para estafar a las víctimas para que inviertan en empresas aparentemente legítimas. Tether reveló que esta considerable congelación de USDT fue el resultado de una investigación que duró varios meses, en la que participaron Tether, OKX, el Departamento de Justicia y múltiples agencias policiales de EE. UU. El proveedor de stablecoin se comprometió a ayudar a las autoridades estadounidenses a desbloquear cualquier monedero "legal" que pueda haber sido incautado involuntariamente durante esta operación. "Gracias a la cooperación activa con las agencias internacionales de aplicación de la ley y nuestra dedicación a la transparencia, Tether busca establecer un nuevo punto de referencia de seguridad dentro del sector de las criptomonedas", expresó el CEO de Tether, Paolo Ardoino. Agregó que su última asociación con el Departamento de Justicia destaca su compromiso con la promoción de un entorno seguro. "Al utilizar la tecnología y forjar relaciones como con OKX, nuestro objetivo es abordar de manera preventiva las actividades ilícitas y mantener los máximos estándares de integridad de la industria".
Tether, en el pasado, ha colaborado con agencias globales de aplicación de la ley para congelar recursos supuestamente vinculados a grupos criminales. Esto incluye el momento en que Tether colaboró con la Oficina Nacional de Financiación del Terrorismo de Israel para congelar aproximadamente 873.000 USDT utilizados para financiar actividades terroristas en Israel y Ucrania. Esta reciente congelación de USD 225 millones es la más grande de Tether hasta el momento. A diferencia de varias criptomonedas como Bitcoin (BTC), que solo el individuo con claves privadas puede controlar, las stablecoins como USDT suelen tener una sola entidad que las emite. En consecuencia, estos emisores tienen ocasionalmente la facultad de congelar activos y detener transacciones en cumplimiento de las solicitudes de aplicación de la ley. Las criptomonedas que se mueven a través de exchanges también pueden estar sujetas al mismo proceso. Por ejemplo, en agosto de 2022, Binance admitió haber limitado el acceso a la cuenta de 1 millón de dólares en criptomonedas de un colaborador de la herramienta Tezos siguiendo una directiva de las autoridades y restringió de manera similar las cuentas afiliadas a militantes de Hamas en octubre de 2023 tras una solicitud de las fuerzas del orden israelíes. La congelación de Tether es un claro indicador de que las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. están intensificando las acciones contra los delitos relacionados con las criptomonedas.
Published At
11/20/2023 3:02:37 PM
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