Tether gèle 225 millions de dollars en USDT dans le cadre de l’enquête du ministère de la Justice sur un réseau de trafic d’êtres humains
Summary:
Tether, en coopération avec le ministère américain de la Justice et la plateforme d’échange de cryptomonnaies OKX, a gelé environ 225 millions de dollars en USDT dans le cadre d’une enquête sur un syndicat de trafic d’êtres humains en Asie du Sud-Est. L’opération a eu lieu après plusieurs mois d’enquête coordonnée sur les fonds illicites de l’organisation criminelle. Tether, connu pour travailler en étroite collaboration avec les forces de l’ordre mondiales pour geler les avoirs liés à des activités criminelles, s’est engagé à aider les autorités américaines à déverrouiller tous les portefeuilles légitimes saisis par erreur lors de la répression. Ce gel est l’un des plus importants de l’histoire de Tether.
Dans le cadre d’une enquête menée par le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) sur un réseau de trafic d’êtres humains en Asie du Sud-Est, le fournisseur de stablecoins Tether a gelé environ 225 millions de dollars de jetons USDT. Dans une déclaration datée du 20 novembre, Tether a révélé qu’elle-même, le DOJ et la bourse de crypto-monnaie OKX avaient collectivement gelé 225 millions de dollars USDT situés dans des « portefeuilles externes autogérés ». Ces fonds illicites, selon Tether, étaient liés à un groupe criminel qui a exécuté une fraude amoureuse par « abattage de porc », une technique où les relations en ligne sont manipulées pour escroquer les victimes afin qu’elles investissent dans des entreprises apparemment légitimes. Tether a révélé que ce gel important de l’USDT était le résultat d’une enquête de plusieurs mois, impliquant Tether, OKX, le DOJ et plusieurs organismes américains d’application de la loi. Le fournisseur de stablecoins s’est engagé à aider les autorités américaines à déverrouiller tous les portefeuilles « légaux » qui auraient pu être saisis involontairement au cours de cette opération. « Grâce à une coopération active avec les organismes internationaux d’application de la loi et à notre dévouement à la transparence, Tether cherche à établir une nouvelle référence en matière de sécurité dans le secteur des crypto-monnaies », a déclaré Paolo Ardoino, PDG de Tether. Il a ajouté que leur dernier partenariat avec le ministère de la Justice témoigne de leur engagement à promouvoir un environnement sûr. « En utilisant la technologie et en forgeant des relations telles qu’avec OKX, nous visons à lutter de manière préventive contre les activités illicites et à maintenir les normes d’intégrité les plus élevées de l’industrie. »
Dans le passé, Tether a collaboré avec des organismes mondiaux d’application de la loi pour geler des ressources prétendument liées à des groupes criminels. Cela inclut la période où Tether a collaboré avec le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme pour geler environ 873 000 USDT utilisés pour financer des activités terroristes en Israël et en Ukraine. Ce récent gel de 225 millions de dollars est le plus important de Tether à ce jour. Contrairement à plusieurs crypto-monnaies comme le Bitcoin (BTC), que seule la personne disposant de clés privées peut contrôler, les stablecoins comme l’USDT sont généralement émis par une seule entité. Par conséquent, ces émetteurs ont parfois le pouvoir de geler des avoirs et d’arrêter des transactions conformément aux demandes des forces de l’ordre. Les crypto-monnaies qui se déplacent via les plateformes d’échange peuvent également être soumises au même processus. À titre d’exemple, en août 2022, Binance a admis avoir limité l’accès au compte à 1 million de dollars de cryptomonnaies pour un contributeur à l’outil Tezos à la suite d’une directive des autorités et restreint de la même manière les comptes affiliés aux militants du Hamas en octobre 2023 après une demande des forces de l’ordre israéliennes. Le gel de Tether est un indicateur clair que les organismes américains d’application de la loi intensifient leurs actions contre les crimes liés aux crypto-monnaies.
Published At
11/20/2023 3:02:37 PM
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