Tether congela US$ 225 milhões em USDT em meio a investigação do DOJ sobre rede de tráfico humano
Summary:
A Tether, em cooperação com o Departamento de Justiça dos EUA e a corretora de criptomoedas OKX, congelou cerca de US$ 225 milhões em USDT como parte de uma investigação sobre um sindicato de tráfico humano do Sudeste Asiático. A operação ocorreu após vários meses de investigação coordenada sobre os recursos ilícitos da organização criminosa. A Tether, conhecida por trabalhar em estreita colaboração com a aplicação da lei global para congelar ativos ligados a atividades criminosas, se comprometeu a ajudar as autoridades dos EUA a desbloquear quaisquer carteiras legítimas apreendidas por engano na repressão. Esse congelamento marca um dos mais significativos da história da Tether.
Em conjunto com uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) sobre uma rede de tráfico humano do sudeste asiático, o provedor de stablecoins Tether congelou cerca de US$ 225 milhões em tokens USDT. Em um comunicado datado de 20 de novembro, a Tether revelou que ela, o DOJ e a exchange de criptomoedas OKX congelaram coletivamente US$ 225 milhões em "carteiras externas autogerenciadas". Esses fundos ilícitos, de acordo com a Tether, estavam ligados a um grupo criminoso que executou uma fraude de "abate de porcos", uma técnica em que relacionamentos online são manipulados para enganar as vítimas a investir em empresas aparentemente legítimas. A Tether divulgou que esse congelamento considerável do USDT foi o resultado de uma investigação que durou vários meses, envolvendo Tether, OKX, o DOJ e várias agências de aplicação da lei dos EUA. O provedor de stablecoins se comprometeu a ajudar as autoridades dos EUA a desbloquear quaisquer carteiras "legais" que possam ter sido apreendidas involuntariamente durante esta operação. "Graças à cooperação ativa com as agências internacionais de aplicação da lei e nossa dedicação à transparência, a Tether busca estabelecer uma nova referência de segurança dentro do setor cripto", expressou o CEO da Tether, Paolo Ardoino. Ele acrescentou que sua mais recente parceria com o Departamento de Justiça destaca seu compromisso com a promoção de um ambiente seguro. "Ao utilizar tecnologia e forjar relacionamentos como com a OKX, nosso objetivo é combater preventivamente atividades ilícitas e manter os padrões máximos de integridade da indústria."
A Tether, no passado, colaborou com agências globais de aplicação da lei para congelar recursos supostamente ligados a grupos criminosos. Isso inclui o tempo em que a Tether colaborou com o Escritório Nacional de Financiamento do Combate ao Terrorismo de Israel para congelar aproximadamente US$ 873.000 usados para financiar atividades terroristas em Israel e na Ucrânia. Este recente congelamento de US$ 225 milhões é o maior da Tether até agora. Ao contrário de várias criptomoedas como o Bitcoin (BTC), que apenas o indivíduo com chaves privadas pode controlar, stablecoins como USDT geralmente têm uma única entidade emitindo elas. Consequentemente, esses emissores ocasionalmente têm o poder de congelar ativos e interromper transações em conformidade com os pedidos de aplicação da lei. A movimentação de criptomoedas por meio de exchanges também pode estar sujeita ao mesmo processo. Como exemplo, em agosto de 2022, a Binance admitiu limitar o acesso à conta a US$ 1 milhão em criptomoedas para um colaborador da ferramenta Tezos seguindo uma diretiva das autoridades e restringiu contas afiliadas a militantes do Hamas em outubro de 2023 após um pedido das autoridades israelenses. O congelamento do Tether é um indicador claro de que as agências de fiscalização dos EUA estão intensificando as ações em relação a crimes relacionados a criptomoedas.
Published At
11/20/2023 3:02:37 PM
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