Nijerya Mahkemesi Binance Yöneticisinin Kara Para Aklama Davasındaki Duruşmasını 17 Mayıs'a Erteledi
Summary:
Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın kara para aklama iddialarıyla bağlantılı Nijerya'daki davası, gerekli belgelerin bulunmaması nedeniyle 17 Mayıs'a ertelendi. Kara para aklama davasından ayrı olarak, Gambaryan ve bölge müdürü Nadeem Anjarwalla da suçsuz olduklarını iddia ettikleri vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya. Gambaryan'ın kefalet duruşması, ertelenen duruşma tarihine denk gelecek. Kenya'ya kaçan Anjarwalla'nın iade prosedürleri sürüyor. Bu, Nijerya hükümetinin suçlamalarına ve Binance'in tüm naira işlemlerini durdurma duyurusuna yönelik eleştirilerin ortasında gerçekleşiyor. ABD'deki ayrı bir davada, eski Binance CEO'su Changpeng Zhao, yetersiz kara para aklamayı önleme hükümleri nedeniyle dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
Reuters'ın 2 Mayıs'ta haberine göre, Şubat ayından bu yana Nijerya'da gözaltında tutulan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın duruşması, belgeyle ilgili komplikasyonlar nedeniyle 17 Mayıs'a ertelendi. Binance yasal temsilcileri, hem Gambaryan hem de bölge yöneticisi Nadeem Anjarwalla'nın karıştığı kara para aklama iddialarıyla ilgili dava için önemli ayrıntıları beklediklerini belirtti. Başlangıçta 2 Mayıs'ta başlaması planlanan duruşma, avukatlara belgeleri incelemeleri için yeterli zaman tanımak için duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi. Bu davanın, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu tarafından Binance, Gambaryan ve Anjarwalla'ya yöneltilen vergi kaçakçılığı suçlamalarından ayrı olduğunu belirtmek önemlidir. Olaya karışan tüm taraflar, kara para aklama davasında suçsuz olduklarını savundular. Gambaryan'ın kefalet duruşması 17 Mayıs'ta görülecek. Şubat ayında Anjarwalla ve Gambaryan, Binance tarafından naira manipülasyonu iddialarını ele almak için Nijerya'ya geldi. Her ikisi de tutuklandı ve vergi kaçakçılığı ve kara para aklama ile suçlandı, ancak Anjarwalla'nın kaçtığı ve Kenya'ya, kendi ülkesine ve İngiltere'ye sığındığı bildirildi. 30 Nisan'da Anjarwalla'nın iade işlemlerinin devam ettiğine dair haberler vardı. Eleştirmenler, Nijerya hükümeti tarafından getirilen suçlamaların temelsiz olduğunu savunuyor. Binance'in naira ile ilgili tüm işlemleri askıya aldığını duyurmasının ardından gelen tutuklamaların zamanlaması hakkında soru işaretleri gündeme geldi. Binance, Gambaryan'ın kripto şirketinde "karar verme yetkisine" sahip olmadığını savunuyor. ABD'deki ilgisiz bir davada, eski Binance CEO'su Changpeng Zhao, kara para aklamayı önleme protokollerini ihmal ettiği için suçunu kabul ettikten sonra 30 Nisan'da dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Zhao'nun cezasını Oregon veya Washington'da çekmesi bekleniyor.
Published At
5/2/2024 6:46:03 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.