Un tribunal nigérian reporte au 17 mai le procès du dirigeant de Binance dans une affaire de blanchiment d’argent
Summary:
Le procès du dirigeant de Binance Tigran Gambaryan au Nigeria, lié à des allégations de blanchiment d’argent, a été reporté au 17 mai en raison du manque de documents nécessaires. Indépendamment de l’affaire de blanchiment d’argent, Gambaryan et le directeur régional Nadeem Anjarwalla font également face à des accusations d’évasion fiscale, pour lesquelles ils ont plaidé non coupables. L’enquête sur le cautionnement de Gambaryan coïncidera avec le report de la date du procès. Anjarwalla, qui s’était enfui au Kenya, fait l’objet d’une procédure d’extradition. Cela se produit au milieu des critiques contre les accusations du gouvernement nigérian et l’annonce de Binance d’arrêter toutes les transactions en naira. Dans une autre affaire américaine, l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a été condamné à quatre mois de prison pour des dispositions inadéquates en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Le dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, qui est détenu au Nigeria depuis février, a vu son procès encore reporté au 17 mai en raison de complications liées aux documents, selon les informations du 2 mai de Reuters. Les représentants légaux de Binance ont déclaré qu’ils attendaient des détails cruciaux pour l’affaire liée aux allégations de blanchiment d’argent impliquant à la fois Gambaryan et le directeur régional Nadeem Anjarwalla. Initialement prévu pour le 2 mai, le juge a reporté le procès au 17 mai, afin de donner aux avocats suffisamment de temps pour examiner les documents. Il est important de noter que ce procès est distinct des accusations d’évasion fiscale portées contre Binance, Gambaryan et Anjarwalla par la Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria. Toutes les parties impliquées ont plaidé non coupable dans l’affaire de blanchiment d’argent. L’audience de libération sous caution de Gambaryan est prévue pour le 17 mai. En février, Anjarwalla et Gambaryan sont arrivés au Nigeria pour répondre aux allégations de manipulation du naira par Binance. Tous deux ont été appréhendés et inculpés d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent, mais Anjarwalla aurait fui et cherché refuge au Kenya, dans son pays d’origine et au Royaume-Uni. Le 30 avril, il a été signalé qu’une procédure d’extradition était en cours à l’encontre d’Anjarwalla. Les critiques affirment que les accusations portées par le gouvernement nigérian sont sans fondement. Des points d’interrogation ont été soulevés sur le moment des arrestations, qui sont survenues juste au moment où Binance annonçait qu’elle suspendait toutes les transactions impliquant le naira. Binance maintient que Gambaryan n’avait « aucun pouvoir de décision » au sein de la société de crypto-monnaies. Dans une autre affaire aux États-Unis, l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a été condamné à quatre mois de prison le 30 avril après avoir admis sa culpabilité pour avoir négligé les protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent. On s’attend à ce que Zhao purge sa peine dans l’Oregon ou dans l’État de Washington.
Published At
5/2/2024 6:46:03 PM
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