नाइजीरियाई अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिनेंस कार्यकारी के मुकदमे को 17 मई तक टाला
Summary:
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े नाइजीरिया में बिनेंस के कार्यकारी तिगरान गैम्बरियन के मुकदमे में आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण 17 मई तक की देरी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से अलग, गम्बरियन और क्षेत्रीय प्रबंधक नदीम अंजारवाला भी कर चोरी के आरोपों का सामना करते हैं, जिसके लिए उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है। गैम्बरियन की जमानत की सुनवाई मुकदमे की तारीख में देरी के साथ होगी। केन्या भाग गए अंजारवाला के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। यह नाइजीरियाई सरकार के आरोपों और बिनेंस द्वारा सभी नायरा लेनदेन को रोकने की घोषणा के खिलाफ आलोचना के बीच हो रहा है। एक अलग अमेरिकी मामले में, बिनेंस के पूर्व सीईओ, चांगपेंग झाओ को अपर्याप्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधानों के लिए चार महीने की जेल की सजा मिली।
बिनेंस के कार्यकारी, तिगरान गैम्बरीन, जो फरवरी से नाइजीरियाई हिरासत में हैं, ने रॉयटर्स से 2 मई को खबर के अनुसार, दस्तावेज से संबंधित जटिलताओं के कारण उनके मुकदमे में 17 मई तक की देरी हुई है। Binance के कानूनी प्रतिनिधियों ने कहा कि वे Gambaryan और क्षेत्र प्रबंधक नदीम अंजारवाला दोनों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित मामले के लिए महत्वपूर्ण विवरण का इंतजार कर रहे हैं। मूल रूप से 2 मई को शुरू होने के लिए, न्यायाधीश ने वकीलों को दस्तावेजों की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए मुकदमे को 17 मई तक के लिए टाल दिया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह परीक्षण नाइजीरिया के आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग द्वारा Binance, Gambaryan और Anjarwalla के खिलाफ लगाए गए कर चोरी के आरोपों से अलग है। सभी पक्षकारों ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी नहीं होने की याचिका दायर की है। गम्बरियन की जमानत पर सुनवाई 17 मई को होगी। फरवरी में वापस, अंजारवाला और गैम्बरियन बिनेंस द्वारा नायरा हेरफेर के आरोपों को दूर करने के लिए नाइजीरिया पहुंचे। दोनों को पकड़ लिया गया और उन पर कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया, लेकिन अंजारवाला कथित तौर पर भाग गया और केन्या, अपने गृह देश और ब्रिटेन में शरण ली। 30 अप्रैल को खबरें आई थीं कि अंजारवाला के प्रत्यर्पण की कार्यवाही चल रही है। आलोचकों का तर्क है कि नाइजीरियाई सरकार द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। गिरफ्तारी के समय के बारे में सवालिया निशान उठाए गए हैं, जो तब आया जब बिनेंस ने घोषणा की कि वह नायरा से जुड़े सभी लेनदेन को निलंबित कर रहा है। Binance का कहना है कि Gambaryan के पास क्रिप्टो कंपनी में "कोई निर्णय लेने की शक्ति नहीं" थी। अमेरिका में एक असंबंधित मामले में, बिनेंस के पूर्व सीईओ चांगपेंग झाओ को 30 अप्रैल को उपेक्षित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल के लिए अपराध स्वीकार करने के बाद चार महीने की जेल की सजा मिली। उम्मीद है कि झाओ ओरेगन या वाशिंगटन में अपनी सजा काटेंगे।
Published At
5/2/2024 6:46:03 PM
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