Il tribunale nigeriano ritarda il processo del dirigente di Binance nel caso di riciclaggio di denaro fino al 17 maggio
Summary:
Il processo del dirigente di Binance Tigran Gambaryan in Nigeria, legato alle accuse di riciclaggio di denaro, è stato posticipato al 17 maggio a causa della mancanza dei documenti necessari. Separatamente dal caso di riciclaggio di denaro, Gambaryan e il direttore regionale Nadeem Anjarwalla devono anche affrontare accuse di evasione fiscale, per le quali si sono dichiarati non colpevoli. L'udienza per la cauzione di Gambaryan coinciderà con la data del processo posticipata. Anjarwalla, che era fuggito in Kenya, è sottoposto a procedure di estradizione. Ciò sta accadendo tra le critiche contro le accuse del governo nigeriano e l'annuncio di Binance di interrompere tutte le transazioni in naira. In un altro caso negli Stati Uniti, l'ex CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha ricevuto una condanna a quattro mesi di reclusione per inadeguate disposizioni antiriciclaggio.
Il dirigente di Binance, Tigran Gambaryan, che è in custodia nigeriana da febbraio, ha visto il suo processo ulteriormente posticipato al 17 maggio a causa di complicazioni legate ai documenti, secondo le notizie del 2 maggio di Reuters. I rappresentanti legali di Binance hanno dichiarato di attendere dettagli cruciali per il caso relativo alle accuse di riciclaggio di denaro che coinvolgono sia Gambaryan che l'area manager Nadeem Anjarwalla. Inizialmente previsto per il 2 maggio, il giudice ha rinviato il processo al 17 maggio, per dare agli avvocati il tempo sufficiente per esaminare i documenti. È importante notare che questo processo è separato dalle accuse di evasione fiscale mosse contro Binance, Gambaryan e Anjarwalla dalla Commissione per i crimini economici e finanziari della Nigeria. Tutte le parti implicate si sono dichiarate non colpevoli nel caso di riciclaggio di denaro. L'udienza per la libertà su cauzione di Gambaryan è fissata per il 17 maggio. A febbraio, Anjarwalla e Gambaryan sono arrivati in Nigeria per rispondere alle accuse di manipolazione della naira da parte di Binance. Entrambi sono stati arrestati e accusati di evasione fiscale e riciclaggio di denaro, ma Anjarwalla è fuggito e ha cercato rifugio in Kenya, nel suo paese d'origine e nel Regno Unito. Il 30 aprile è stato riferito che erano in corso procedure di estradizione per Anjarwalla. I critici sostengono che le accuse mosse dal governo nigeriano sono prive di fondamento. Sono stati sollevati punti interrogativi sulla tempistica degli arresti, che sono arrivati proprio mentre Binance annunciava la sospensione di tutte le transazioni che coinvolgevano la naira. Binance sostiene che Gambaryan non deteneva "alcun potere decisionale" all'interno della società di criptovalute. In un caso non correlato negli Stati Uniti, l'ex CEO di Binance Changpeng Zhao ha ricevuto una condanna a quattro mesi di carcere il 30 aprile dopo aver ammesso la colpa per aver trascurato i protocolli antiriciclaggio. Si prevede che Zhao sconterà la sua pena in Oregon o a Washington.
Published At
5/2/2024 6:46:03 PM
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