Нигерийский суд отложил судебное разбирательство по делу об отмывании денег до 17 мая
Summary:
Суд над топ-менеджером Binance Тиграном Гамбаряном в Нигерии, связанный с обвинениями в отмывании денег, отложен до 17 мая из-за отсутствия необходимых документов. Помимо дела об отмывании денег, Гамбаряну и региональному менеджеру Надиму Анджарвалле также предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, в которых они не признали себя виновными. Слушания по освобождению Гамбаряна под залог совпадут с отложенной датой судебного разбирательства. Анджарвалла, бежавший в Кению, проходит процедуру экстрадиции. Это происходит на фоне критики обвинений правительства Нигерии и заявления Binance о прекращении всех транзакций с найрой. В другом случае в США бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за неадекватные положения по борьбе с отмыванием денег.
Согласно новостям от 2 мая от Reuters, суд над исполнительным директором Binance Тиграном Гамбаряном, который находится под стражей в Нигерии с февраля, был отложен до 17 мая из-за сложностей, связанных с документами. Юридические представители Binance заявили, что ждут важных подробностей по делу, связанному с обвинениями в отмывании денег с участием как Гамбаряна, так и регионального менеджера Надима Анджарваллы. Первоначально суд должен был начаться 2 мая, но судья перенес его на 17 мая, чтобы дать адвокатам достаточно времени для ознакомления с документами. Важно отметить, что этот судебный процесс не связан с обвинениями в уклонении от уплаты налогов, выдвинутыми против Binance, Gambaryan и Anjarwalla Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии. Все причастные стороны заявили о своей невиновности по делу об отмывании денег. Слушание по делу об освобождении Гамбаряна под залог назначено на 17 мая. Еще в феврале Анджарвалла и Гамбарян прибыли в Нигерию, чтобы ответить на обвинения в манипулировании найрой со стороны Binance. Оба были задержаны и обвинены в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, но, как сообщается, Анджарвалла бежал и искал убежища в Кении, своей родной стране и Великобритании. 30 апреля появились сообщения о том, что в настоящее время ведется процедура экстрадиции Анджарваллы. Критики утверждают, что обвинения, выдвинутые нигерийским правительством, беспочвенны. Были подняты вопросы о сроках арестов, которые произошли как раз в тот момент, когда Binance объявила, что приостанавливает все транзакции с участием найры. Binance утверждает, что Гамбарян не имел «права принимать решения» в криптокомпании. Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао 30 апреля был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как признал вину за пренебрежение протоколами по борьбе с отмыванием денег. Ожидается, что Чжао будет отбывать наказание либо в Орегоне, либо в Вашингтоне.
Published At
5/2/2024 6:46:03 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.