Nigerianisches Gericht verschiebt Prozess gegen Binance Executive in Geldwäschefall auf den 17. Mai
Summary:
Der Prozess gegen den Binance-Manager Tigran Gambaryan in Nigeria im Zusammenhang mit Geldwäschevorwürfen wurde aufgrund fehlender notwendiger Dokumente auf den 17. Mai verschoben. Unabhängig von dem Geldwäschefall müssen sich Gambaryan und Regionalmanager Nadeem Anjarwalla auch wegen Steuerhinterziehung verantworten, für die sie auf nicht schuldig plädiert haben. Gambaryans Kautionsanhörung wird mit dem verschobenen Prozesstermin zusammenfallen. Anjarwalla, der nach Kenia geflohen war, befindet sich in einem Auslieferungsverfahren. Dies geschieht inmitten der Kritik an den Anklagen der nigerianischen Regierung und der Ankündigung von Binance, alle Naira-Transaktionen einzustellen. In einem anderen US-Fall erhielt der ehemalige CEO von Binance, Changpeng Zhao, eine viermonatige Haftstrafe wegen unzureichender Anti-Geldwäsche-Bestimmungen.
Der Prozess gegen den Manager von Binance, Tigran Gambaryan, der sich seit Februar in nigerianischem Gewahrsam befindet, wurde aufgrund von Komplikationen im Zusammenhang mit Dokumenten weiter auf den 17. Mai verschoben, wie Reuters am 2. Mai mitteilte. Die Rechtsvertreter von Binance erklärten, sie warteten auf entscheidende Details für den Fall im Zusammenhang mit den Vorwürfen der Geldwäsche, in die sowohl Gambaryan als auch der Gebietsleiter Nadeem Anjarwalla verwickelt sind. Ursprünglich sollte der Prozess am 2. Mai beginnen, doch der Richter vertagte den Prozess auf den 17. Mai, um den Anwälten genügend Zeit zu geben, die Dokumente zu prüfen. Es ist wichtig anzumerken, dass dieser Prozess unabhängig von den Vorwürfen der Steuerhinterziehung ist, die von der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität gegen Binance, Gambaryan und Anjarwalla erhoben wurden. Alle Beteiligten haben im Fall der Geldwäsche auf nicht schuldig plädiert. Gambaryans Kautionsanhörung ist für den 17. Mai angesetzt. Bereits im Februar trafen Anjarwalla und Gambaryan in Nigeria ein, um sich zu den Vorwürfen der Naira-Manipulation durch Binance zu äußern. Beide wurden festgenommen und wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche angeklagt, aber Anjarwalla floh Berichten zufolge und suchte Zuflucht in Kenia, seinem Heimatland und Großbritannien. Am 30. April gab es Berichte, dass ein Auslieferungsverfahren für Anjarwalla im Gange sei. Kritiker halten die Vorwürfe der nigerianischen Regierung für haltlos. Der Zeitpunkt der Verhaftungen, die genau zu dem Zeitpunkt erfolgten, als Binance ankündigte, alle Transaktionen mit dem Naira auszusetzen, wurde in Frage gestellt. Binance behauptet, Gambaryan habe "keine Entscheidungsbefugnis" bei dem Krypto-Unternehmen. In einem anderen Fall in den USA wurde der ehemalige Binance-CEO Changpeng Zhao am 30. April zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, die Anti-Geldwäsche-Protokolle vernachlässigt zu haben. Es wird erwartet, dass Zhao seine Strafe entweder in Oregon oder Washington verbüßen wird.
Published At
5/2/2024 6:46:03 PM
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