休眠的AAX加密货币交易所涉嫌5600万美元的资金转移以逃避反洗钱法
Summary:
据称，一家位于香港的加密货币交易所AAX正在将估计为5560万美元的资金从其钱包转移到各个交易所，以试图绕过监管控制。区块链分析公司Cyvers Alerts追踪了这一动向，表明可能试图逃避反洗钱（AML）法律。该报告还指出，前首席执行官Thor Chan和董事会成员Haoming Liang在2022年因逃避企图而被捕，而这位拥有超过2900万美元用户资金的匿名创始人仍然逍遥法外。目前，AAX 官方网站处于非活动状态，其 Twitter 帐户自 2022 年 11 月以来一直处于休眠状态。
据报道，一家位于香港的休眠加密货币交易所已开始将资金从其钱包转移到各种去中心化和中心化平台。据称，这是为了绕过反洗钱（AML）法规，根据区块链分析公司Cyvers Alerts在2月份的情报。自本月初以来，他们已经追踪了超过 24,000 个以太币 （ETH） 从 Atom Asset （AAX） 交易所钱包的流动，总额为 5560 万美元。分析人士指出，有明显的证据表明有人试图规避反洗钱协议。此外，似乎一些来自交易所的转移资金受到了 Tether 的惩罚。
AAX 交易所钱包的先前记录交易发生在 2023 年 10 月，在此之前发生在 2022 年 11 月。在停止之前，AAX是香港最顶级的加密货币交易所之一，拥有超过200万消费者。AAX 的封锁始于 2022 年 11 月 13 日，距离 FTX 公司宣布破产仅 48 小时。由于对应风险敏感性，AAX迅速停止了资金提取，并消除了所有数字通信。根据 Cyvers 收集的数据，AAX 的网站和移动应用程序于 2022 年 12 月 16 日停止工作。最初，暂停归因于针对所谓的网络攻击而实施的额外安全措施。
在停工后，AAX的前任首席执行官Thor Chan和董事会成员Haoming Liang于2022年因试图逃避抓捕而被香港警方逮捕。耐人寻味的是，AAX的创始人（其身份仍未披露）被指控仍在逃避当局，据称他带着2.3亿港元（2941万美元）的用户资金以及交换钱包的私钥潜逃。目前，该交易所的网站无法运营，自 2022 年 11 月以来，其官方 Twitter 帐户上没有任何活动。
Published At
2/20/2024 9:26:46 PM
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