El exchange de criptomonedas AAX inactivo en una supuesta transferencia de fondos de USD 56 millones para eludir las leyes de AML
Summary:
Un exchange de criptomonedas inactivo con sede en Hong Kong, AAX, supuestamente está moviendo fondos estimados en USD 55.6 millones de sus billeteras a varios exchanges en un intento de eludir los controles regulatorios. Cyvers Alerts, una firma de análisis de blockchain, rastreó este movimiento, lo que indica posibles esfuerzos para eludir las leyes contra el lavado de dinero (AML). El informe también afirma que el exdirector general Thor Chan y el miembro de la junta directiva Haoming Liang fueron detenidos por intentos de evasión en 2022, mientras que el fundador anónimo, con más de 29 millones de dólares de fondos de usuarios, sigue prófugo. Actualmente, el sitio web oficial de AAX está inactivo y su cuenta de Twitter permanece inactiva desde noviembre de 2022.
Según se informa, un exchange de criptomonedas inactivo con sede en Hong Kong ha comenzado a transferir fondos de sus billeteras a una variedad de plataformas descentralizadas y centralizadas. Esto es supuestamente un intento de eludir las regulaciones contra el lavado de dinero (AML), según la inteligencia de la firma de análisis de blockchain Cyvers Alerts en febrero. Desde principios de este mes, han rastreado el movimiento de más de 24,000 Ether (ETH) desde las billeteras de Atom Asset (AAX) Exchange, por un total de USD 55.6 millones. Los analistas señalaron evidencia aparente que sugiere los intentos de eludir los protocolos de AML. Además, parece que algunos de los fondos transferidos, procedentes del exchange, han sido penalizados por Tether.
Las transacciones registradas anteriormente a través de las billeteras AAX Exchange ocurrieron en octubre de 2023 y antes de eso en noviembre de 2022. Antes de su cese, AAX operaba como uno de los principales exchanges de criptomonedas de Hong Kong, con más de 2 millones de consumidores. El cierre de AAX comenzó el 13 de noviembre de 2022, apenas 48 horas después de que la empresa FTX se declarara en quiebra. AAX detuvo rápidamente los retiros de fondos y erradicó todas las comunicaciones digitales debido a la susceptibilidad al riesgo de contraparte. Según los datos recopilados por Cyvers, el sitio web y la aplicación móvil de AAX dejaron de funcionar el 16 de diciembre de 2022. Inicialmente, la suspensión se atribuyó a medidas de seguridad adicionales implementadas a la luz de supuestos ataques cibernéticos.
Tras su paralización operativa, el anterior director general de AAX, Thor Chan, y un miembro de la junta, Haoming Liang, fueron detenidos por la policía de Hong Kong en 2022 por intentar evitar la captura. Curiosamente, se alega que el fundador de AAX, cuya identidad no se ha revelado, sigue evadiendo a las autoridades y supuestamente se ha fugado con 230 millones de dólares de Hong Kong (29,41 millones de dólares) de fondos de usuarios junto con claves privadas para intercambiar billeteras. Actualmente, el sitio web del exchange no está operativo y no ha habido actividad en su cuenta oficial de Twitter desde noviembre de 2022.
Published At
2/20/2024 9:26:46 PM
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