Ruhende AAX-Kryptobörse bei angeblicher Überweisung von 56 Mio. $ zur Umgehung der AML-Gesetze
Summary:
Eine ruhende Kryptowährungsbörse mit Sitz in Hongkong, AAX, verschiebt angeblich Gelder in Höhe von schätzungsweise 55,6 Millionen US-Dollar aus ihren Wallets an verschiedene Börsen, um die behördlichen Kontrollen zu umgehen. Cyvers Alerts, ein Blockchain-Analyseunternehmen, verfolgte diese Bewegung und deutete auf mögliche Bemühungen hin, die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zu umgehen. In dem Bericht heißt es auch, dass Ex-CEO Thor Chan und Vorstandsmitglied Haoming Liang im Jahr 2022 wegen Umgehungsversuchen festgenommen wurden, während der anonyme Gründer mit über 29 Millionen US-Dollar an Nutzergeldern immer noch auf freiem Fuß ist. Derzeit ist die offizielle AAX-Website inaktiv, und ihr Twitter-Konto ist seit November 2022 inaktiv.
Eine ruhende Kryptowährungsbörse mit Sitz in Hongkong hat Berichten zufolge damit begonnen, Gelder von ihren Wallets auf eine Reihe von dezentralen und zentralisierten Plattformen zu überweisen. Dies ist angeblich ein Versuch, die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zu umgehen, wie aus den Informationen des Blockchain-Analyseunternehmens Cyvers Alerts vom Februar hervorgeht. Seit Anfang dieses Monats haben sie die Bewegung von mehr als 24.000 Ether (ETH) aus Atom Asset (AAX) Exchange-Wallets im Gesamtwert von 55,6 Millionen US-Dollar verfolgt. Analysten wiesen auf offensichtliche Hinweise hin, die auf Versuche hindeuten, AML-Protokolle zu umgehen. Darüber hinaus scheint es, dass einige der überwiesenen Gelder, die von der Börse stammen, von Tether bestraft wurden.
Die zuvor aufgezeichneten Transaktionen über AAX Exchange-Wallets fanden im Oktober 2023 und davor im November 2022 statt. Vor seiner Einstellung war AAX eine der führenden Kryptobörsen Hongkongs mit über 2 Millionen Verbrauchern. Der Lockdown von AAX begann am 13. November 2022, nur 48 Stunden, nachdem das Unternehmen FTX seine Insolvenz angemeldet hatte. AAX stoppte schnell die Abhebungen von Geldern und beseitigte die gesamte digitale Kommunikation aufgrund der Risikoanfälligkeit für Gegenparteien. Wie aus den von Cyvers gesammelten Daten hervorgeht, funktionieren die Website und die mobile Anwendung von AAX seit dem 16. Dezember 2022 nicht mehr. Zunächst wurde der Stopp auf zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zurückgeführt, die angesichts vermeintlicher Cyberangriffe ergriffen wurden.
Nach dem Stillstand des Betriebs wurden der frühere CEO von AAX, Thor Chan, und ein Vorstandsmitglied, Haoming Liang, im Jahr 2022 von der Hongkonger Polizei festgenommen, weil sie versucht hatten, sich einer Festnahme zu entziehen. Interessanterweise soll sich der Gründer von AAX – dessen Identität nicht bekannt gegeben wurde – immer noch den Behörden entziehen und angeblich mit 230 Millionen Hongkong-Dollar (29,41 Millionen US-Dollar) an Nutzergeldern zusammen mit privaten Schlüsseln zum Austausch von Wallets geflohen sein. Derzeit ist die Website der Börse nicht in Betrieb und seit November 2022 gibt es keine Aktivität auf ihrem offiziellen Twitter-Konto.
Published At
2/20/2024 9:26:46 PM
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