La plateforme d’échange de crypto-monnaies AAX en sommeil dans le cadre d’un transfert de fonds présumé de 56 millions de dollars pour échapper aux lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent
Summary:
Une plateforme d’échange de crypto-monnaies basée à Hong Kong, AAX, serait en train de transférer des fonds estimés à 55,6 millions de dollars de ses portefeuilles vers diverses plateformes d’échange dans le but de contourner les contrôles réglementaires. Cyvers Alerts, une société d’analyse de la blockchain, a retracé ce mouvement, indiquant de possibles efforts pour échapper aux lois anti-blanchiment d’argent (AML). Le rapport indique également que l’ex-PDG Thor Chan et le membre du conseil d’administration Haoming Liang ont été appréhendés pour tentatives d’évasion en 2022, tandis que le fondateur anonyme, avec plus de 29 millions de dollars de fonds d’utilisateurs, est toujours en fuite. Actuellement, le site officiel d’AAX est inactif, et son compte Twitter reste inactif depuis novembre 2022.
Une plateforme d’échange de crypto-monnaies dormante basée à Hong Kong aurait commencé à transférer des fonds de ses portefeuilles vers un assortiment de plateformes décentralisées et centralisées. Il s’agirait d’une tentative de contourner les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), selon les renseignements fournis par la société d’analyse de la blockchain Cyvers Alerts en février. Depuis le début du mois, ils ont suivi le mouvement de plus de 24 000 Ether (ETH) des portefeuilles Atom Asset (AAX) Exchange, pour un total de 55,6 millions de dollars. Les analystes ont noté des preuves apparentes suggérant des tentatives d’esquiver les protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent. De plus, il semble que certains des fonds transférés, provenant de l’échange, aient été pénalisés par Tether.
Les transactions enregistrées précédemment sur les portefeuilles AAX Exchange ont eu lieu en octobre 2023 et avant cela en novembre 2022. Avant sa cessation, AAX était l’une des principales plateformes d’échange de crypto-monnaies de Hong Kong, avec plus de 2 millions de consommateurs. Le confinement d’AAX a commencé le 13 novembre 2022, 48 heures seulement après la faillite de l’entreprise FTX. AAX a rapidement arrêté les retraits de fonds et éradiqué toutes les communications numériques en raison de la susceptibilité au risque de contrepartie. Selon les données collectées par Cyvers, le site Web et l’application mobile d’AAX ont cessé de fonctionner le 16 décembre 2022. Dans un premier temps, l’arrêt a été attribué à des mesures de sécurité supplémentaires mises en œuvre à la lumière de prétendues cyberattaques.
À la suite de l’arrêt de ses activités, l’ancien PDG d’AAX, Thor Chan, et un membre du conseil d’administration, Haoming Liang, ont été appréhendés par la police de Hong Kong en 2022 pour avoir tenté d’éviter d’être capturés. Curieusement, le fondateur d’AAX – dont l’identité n’a pas été révélée – serait toujours en train d’échapper aux autorités et se serait enfui avec 230 millions de dollars de Hong Kong (29,41 millions de dollars) de fonds d’utilisateurs ainsi que des clés privées pour échanger des portefeuilles. Actuellement, le site Web de la bourse n’est pas opérationnel et il n’y a eu aucune activité sur son compte Twitter officiel depuis novembre 2022.
Published At
2/20/2024 9:26:46 PM
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