L'exchange di criptovalute AAX dormiente nel presunto trasferimento di fondi da 56 milioni di dollari per eludere le leggi antiriciclaggio
Summary:
Un exchange di criptovalute dormiente con sede a Hong Kong, AAX, starebbe spostando fondi stimati in 55,6 milioni di dollari dai suoi portafogli a vari exchange nel tentativo di aggirare i controlli normativi. Cyvers Alerts, una società di analisi blockchain, ha tracciato questo movimento, indicando possibili sforzi per eludere le leggi antiriciclaggio (AML). Il rapporto afferma inoltre che l'ex CEO Thor Chan e il membro del consiglio di amministrazione Haoming Liang sono stati arrestati per tentativi di evasione nel 2022, mentre il fondatore anonimo, con oltre 29 milioni di dollari di fondi degli utenti, è ancora a piede libero. Attualmente, il sito Web ufficiale di AAX è inattivo e il suo account Twitter rimane inattivo da novembre 2022.
Secondo quanto riferito, un exchange di criptovalute dormiente con sede a Hong Kong ha iniziato a trasferire fondi dai suoi portafogli a un assortimento di piattaforme decentralizzate e centralizzate. Si tratta presumibilmente di un tentativo di aggirare le normative antiriciclaggio (AML), secondo l'intelligence della società di analisi blockchain Cyvers Alerts di febbraio. Dall'inizio di questo mese, hanno monitorato il movimento di oltre 24.000 Ether (ETH) dai wallet dell'exchange Atom Asset (AAX), per un totale di 55,6 milioni di dollari. Gli analisti hanno notato prove evidenti che suggeriscono i tentativi di eludere i protocolli AML. Inoltre, sembra che alcuni dei fondi trasferiti, provenienti dall'exchange, siano stati penalizzati da Tether.
Le precedenti transazioni registrate sui portafogli AAX Exchange sono avvenute nell'ottobre 2023 e prima ancora nel novembre 2022. Prima della sua cessazione, AAX operava come uno dei principali exchange di criptovalute di Hong Kong, vantando oltre 2 milioni di consumatori. Il lock-down di AAX è iniziato il 13 novembre 2022, appena 48 ore dopo che l'azienda FTX ha dichiarato bancarotta. AAX ha rapidamente interrotto i prelievi di fondi e ha sradicato tutte le comunicazioni digitali a causa della suscettibilità al rischio di controparte. Secondo i dati raccolti da Cyvers, il sito Web e l'applicazione mobile di AAX hanno smesso di funzionare il 16 dicembre 2022. Inizialmente, l'arresto è stato attribuito a misure di sicurezza aggiuntive implementate alla luce di presunti attacchi informatici.
Dopo l'interruzione delle operazioni, il precedente CEO di AAX, Thor Chan, e un membro del consiglio di amministrazione, Haoming Liang, sono stati arrestati dalla polizia di Hong Kong nel 2022 per aver tentato di evitare la cattura. Curiosamente, il fondatore di AAX, la cui identità rimane sconosciuta, è accusato di eludere ancora le autorità e di essere presumibilmente fuggito con 230 milioni di dollari di Hong Kong (29,41 milioni di dollari) di fondi degli utenti insieme a chiavi private per scambiare portafogli. Attualmente, il sito web dell'exchange non è operativo e non c'è stata alcuna attività sul suo account Twitter ufficiale da novembre 2022.
Published At
2/20/2024 9:26:46 PM
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