تبادل تشفير AAX الخامل في تحويل أموال مزعوم بقيمة 56 مليون دولار للتملص من قوانين مكافحة غسل الأموال
Summary:
يزعم أن بورصة العملات المشفرة الخاملة التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها ، AAX ، تنقل أموالا تقدر بنحو 55.6 مليون دولار من محافظها إلى بورصات مختلفة في محاولة لتجاوز الضوابط التنظيمية. تتبعت Cyvers Alerts ، وهي شركة تحليل blockchain ، هذه الحركة ، مما يشير إلى الجهود المحتملة للتملص من قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML). يذكر التقرير أيضا أنه تم القبض على الرئيس التنفيذي السابق ثور تشان وعضو مجلس الإدارة هاومينغ ليانغ لمحاولات التهرب في عام 2022 ، في حين أن المؤسس المجهول ، الذي لديه أكثر من 29 مليون دولار من أموال المستخدمين ، لا يزال طليقا. حاليا، موقع AAX الرسمي غير نشط، ولا يزال حسابه على تويتر خاملا منذ نوفمبر 2022.
يقال إن بورصة عملات رقمية نائمة مقرها في هونغ كونغ بدأت في تحويل الأموال من محافظها إلى مجموعة متنوعة من المنصات اللامركزية والمركزية. ويزعم أن هذه محاولة لتجاوز لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML)، وفقا للمعلومات الاستخباراتية من شركة تحليل بلوكتشين Cyvers Alerts في فبراير. منذ بداية هذا الشهر ، قاموا بتتبع حركة أكثر من 24000 إيثر (ETH) من محافظ Atom Asset (AAX) Exchange ، بإجمالي 55.6 مليون دولار. وأشار المحللون إلى أدلة واضحة تشير إلى محاولات التهرب من بروتوكولات مكافحة غسل الأموال. علاوة على ذلك ، يبدو أن بعض الأموال المحولة ، الناشئة من البورصة ، قد عوقبت من قبل Tether.
حدثت المعاملات المسجلة السابقة عبر محافظ AAX Exchange في أكتوبر 2023 وقبل ذلك في نوفمبر 2022. قبل توقفها ، عملت AAX كواحدة من أكبر بورصات التشفير في هونغ كونغ ، وتضم أكثر من 2 مليون مستهلك. بدأ إغلاق AAX في 13 نوفمبر 2022 ، بعد 48 ساعة فقط من إعلان شركة FTX إفلاسها. أوقفت AAX بسرعة عمليات سحب الأموال وقضت على جميع الاتصالات الرقمية بسبب قابلية مخاطر النظراء. وفقا للبيانات التي جمعتها Cyvers ، توقف موقع AAX الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول عن العمل في 16 ديسمبر 2022. في البداية ، يعزى التوقف إلى تدابير أمنية إضافية تم تنفيذها في ضوء الهجمات الإلكترونية المفترضة.
بعد توقفها التشغيلي ، ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على الرئيس التنفيذي السابق لشركة AAX ، ثور تشان ، وعضو مجلس الإدارة ، هاومينغ ليانغ ، في عام 2022 لمحاولتهما تجنب القبض عليه. ومن المثير للاهتمام ، أن مؤسس AAX - الذي لم يتم الكشف عن هويته - يزعم أنه لا يزال يتهرب من السلطات ويفترض أنه هرب مع 230 مليون دولار هونج كونج (29.41 مليون دولار) من أموال المستخدمين إلى جانب مفاتيح خاصة لتبادل المحافظ. في الوقت الحالي ، موقع البورصة غير عملي ولم يكن هناك أي نشاط على حسابها الرسمي على Twitter منذ نوفمبر 2022.
Published At
2/20/2024 9:26:46 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.