Ожидается, что ключевой свидетель Кэролайн Эллисон разоблачит предполагаемое нецелевое использование средств в судебном процессе FTX по делу о мошенничестве
Summary:
Уголовный процесс против бывшего генерального директора FTX Сэма «SBF» Бэнкмана-Фрида продолжается уже вторую неделю, и в центре внимания находятся показания Кэролайн Эллисон. Ожидается, что Эллисон, бывший партнер Бэнкмана-Фрида и бывший генеральный директор ныне несуществующей Alameda Research, раскроет информацию о предполагаемом неправомерном использовании средств клиентов для погашения долгов FTX. Заключив сделку о признании вины с офисом прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, личные записки и дневниковые записи Эллисона могут послужить важными доказательствами против Бэнкмана-Фрида по мере развития дела.
Поскольку судебное дело против бывшего генерального директора биржи FTX Сэма «SBF» Бэнкмана-Фрида продолжается вторую неделю, начиная с 10 октября, все внимание переключилось на показания Кэролайн Эллисон. Будучи бывшим любовником SBF, а также бывшим генеральным директором ныне распущенного хедж-фонда Alameda Research, аффилированного с FTX, сама Эллисон была близким соратником Бэнкмана-Фрида. Ее интимная вовлеченность еще больше усилилась из-за того, что она некоторое время находилась рядом с Бэнкманом-Фридом и другими лидерами FTX на Багамах. Ожидается, что Эллисон раскроет информацию о предполагаемом неправомерном использовании клиентских средств для урегулирования долгов FTX, перевода капитала между Alameda Research и FTX. Суд и обвинение ожидают от нее подробных показаний, особенно в отношении встречи, состоявшейся в ноябре 2022 года, когда она согласилась перенаправить средства на вышеупомянутые цели с одобрения Бэнкмана-Фрида. Также примечателен тот факт, что, по словам Гэри Ванга, FTX якобы манипулировала цифрой своего страхового фонда с помощью кода Python. Эллисон вместе с Гэри Вангом, бывшим техническим директором FTX, признали свою роль в мошенничестве, которое привело к краху биржи, в декабре 2022 года. Однако всего через несколько дней после признания своей вины обоим были предъявлены дополнительные обвинения в мошенничестве со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Предположительно, Эллисон также внес свой вклад в мошенническую схему, подделав цену токена FTX. После этой серии событий она заключила сделку с прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка, которая включала в себя полное раскрытие документов, имеющих отношение к судебному разбирательству, и разведданных. Таким образом, ей удалось избежать серьезных обвинений в свой адрес, которые могли бы привести к 110-летнему тюремному заключению. Вскоре после этого она призналась, что знает об использовании средств клиентов FTX, и заявила, что с 2019 по 2022 год FTX предложила Alameda «кредитную линию». По данным Министерства юстиции США, личные записки Эллисона, в том числе дневниковые записи, могут служить доказательствами против Бэнкмана-Фрида, который заявил о своей невиновности по семи обвинениям в сговоре и мошенничестве, связанных с падением FTX. Председательствует судья Льюис Каплан. Как сообщают наши корреспонденты в Нью-Йорке, обязательно обращайтесь к этому разделу для получения оперативных обновлений о судебном процессе над бывшим генеральным директором FTX Сэмом «SBF» Бэнкманом-Фридом.
Published At
10/10/2023 2:03:57 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.