मुख्य गवाह कैरोलीन एलिसन एफटीएक्स के धोखाधड़ी मुकदमे में धन के कथित दुरुपयोग का पर्दाफाश कर सकती हैं
Summary:
एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आपराधिक मुकदमा अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश करता है, कैरोलीन एलिसन की गवाही पर प्रकाश डाला जाता है। बैंकमैन-फ्राइड के पूर्व साझेदार और अब निष्क्रिय हो चुकी अलामेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ एलिसन एफटीएक्स के ऋण ों को चुकाने के लिए ग्राहक धन के कथित दुरुपयोग के बारे में जानकारी का खुलासा कर सकते हैं। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय के साथ एक याचिका सौदा करने के बाद, एलिसन के व्यक्तिगत ज्ञापन और डायरी प्रविष्टियां बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम कर सकती हैं, क्योंकि मामला सामने आता है।
जैसा कि एफटीएक्स एक्सचेंज के पूर्व सीईओ सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ अदालत का मामला 10 अक्टूबर से शुरू होने वाले अपने दूसरे सप्ताह में जारी है, सभी का ध्यान कैरोलीन एलिसन की गवाही की ओर मुड़ गया है। एसबीएफ के पूर्व प्रेमी होने के साथ-साथ एफटीएक्स से संबद्ध अब भंग हो चुके हेज फंड अलामेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ होने के नाते, एलिसन खुद बैंकमैन-फ्राइड की करीबी सहयोगी थीं। कुछ समय के लिए बहामास में बैंकमैन-फ्राइड और विभिन्न अन्य एफटीएक्स नेताओं के साथ रहने से उनकी अंतरंग भागीदारी और बढ़ गई। एलिसन से जिस जानकारी का खुलासा होने की उम्मीद है, वह एफटीएक्स के ऋणों को निपटाने, अलामेडा रिसर्च और एफटीएक्स के बीच पूंजी स्थानांतरित करने के लिए ग्राहक धन के कथित दुरुपयोग के बारे में है। अदालत और अभियोजन पक्ष उससे पूरी तरह से विवरण की उम्मीद करते हैं, विशेष रूप से नवंबर 2022 में हुई एक बैठक के बारे में जब वह बैंकमैन-फ्राइड की मंजूरी पर उपरोक्त उपयोगों के लिए धन को फिर से तैयार करने के लिए सहमत हुई थी। गैरी वांग के अनुसार, यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि एफटीएक्स ने कथित तौर पर पायथन कोड के साथ अपने बीमा फंड के आंकड़े में हेरफेर किया। एलिसन ने गैरी वांग के साथ, जो एफटीएक्स के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी थे, ने धोखाधड़ी में अपनी भूमिकाओं को स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर 2022 में एक्सचेंज का पतन हुआ। हालांकि, अपने अपराध को स्वीकार करने के कुछ दिनों बाद, दोनों को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) और कमोडिटीज फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) से अतिरिक्त धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। कथित तौर पर, एलिसन ने एफटीएक्स टोकन की कीमत के साथ छेड़छाड़ करके धोखाधड़ी योजना में भी योगदान दिया। घटनाओं की इस श्रृंखला के बाद, उसने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय के साथ एक सौदा किया जिसमें पूर्ण प्रकटीकरण परीक्षण-प्रासंगिक फाइलें और खुफिया जानकारी शामिल थी। नतीजतन, वह अपने खिलाफ गंभीर आरोपों से बचने में कामयाब रही, जिससे 110 साल की जेल हो सकती थी। इसके तुरंत बाद, उसने एफटीएक्स ग्राहक धन के उपयोग के बारे में अपनी जागरूकता स्वीकार की और कहा कि 2019 से 2022 तक, अलामेडा को एफटीएक्स द्वारा "उधार लेने की सुविधा" की पेशकश की गई थी। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, डायरी प्रविष्टियों सहित एलिसन के व्यक्तिगत ज्ञापन बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ सबूत के रूप में काम कर सकते हैं, जिन्होंने एफटीएक्स के पतन से जुड़े साजिश और धोखाधड़ी के सात आरोपों के खिलाफ अपनी बेगुनाही की दलील दी है। न्यायाधीश लुईस कपलान कार्यवाही का नेतृत्व करते हैं। न्यूयॉर्क में हमारे संवाददाताओं द्वारा रिपोर्ट की गई कानूनी ड्रामा के रूप में पूर्व एफटीएक्स सीईओ सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड के मुकदमे पर त्वरित अपडेट के लिए इस स्थान को संदर्भित करना सुनिश्चित करें।
Published At
10/10/2023 2:03:57 PM
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