Le témoin clé Caroline Ellison devrait démasquer l’utilisation abusive présumée de fonds dans le procès pour fraude de FTX
Summary:
Le procès pénal contre l’ex-PDG de FTX, Sam « SBF » Bankman-Fried, entre dans sa deuxième semaine, avec le témoignage de Caroline Ellison. Ellison, ancien partenaire de Bankman-Fried et ex-PDG de la défunte Alameda Research, devrait révéler des informations sur l’utilisation abusive présumée des fonds des clients pour rembourser les dettes de FTX. Ayant conclu un accord de plaidoyer avec le bureau du procureur américain du district sud de New York, les notes personnelles et les entrées de journal d’Ellison pourraient servir de preuves importantes contre Bankman-Fried, au fur et à mesure que l’affaire se déroule.
Alors que le procès contre l’ancien PDG de FTX Exchange, Sam « SBF » Bankman-Fried, poursuit sa deuxième semaine à partir du 10 octobre, toute l’attention s’est tournée vers le témoignage de Caroline Ellison. Ex-amante de SBF et ex-PDG du fonds spéculatif Alameda Research, affilié à FTX, aujourd’hui dissous, Ellison était elle-même une proche associée de Bankman-Fried. Son implication intime a été amplifiée par son séjour aux côtés de Bankman-Fried et de divers autres dirigeants de FTX aux Bahamas pendant un certain temps. Les informations qu’Ellison devrait révéler concernent l’utilisation abusive présumée des fonds des clients pour régler les dettes de FTX, transférer des capitaux entre Alameda Research et FTX. Le tribunal et l’accusation s’attendent à un compte rendu approfondi de sa part, en particulier concernant une réunion qui a eu lieu en novembre 2022 lorsqu’elle a accepté de réaffecter des fonds aux utilisations susmentionnées, avec l’approbation de Bankman-Fried. Il convient également de noter que FTX aurait manipulé son chiffre de fonds d’assurance avec du code Python, selon Gary Wang. Ellison, ainsi que Gary Wang, ancien directeur de la technologie de FTX, ont accepté leur rôle dans la fraude qui a entraîné la chute de la bourse, en décembre 2022. Cependant, à peine quelques jours après avoir reconnu leur culpabilité, tous deux ont été frappés d’accusations de fraude supplémentaires de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. Ellison aurait également contribué au stratagème frauduleux en falsifiant le prix du jeton FTX. À la suite de cette série d’événements, elle a conclu un accord avec le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York qui impliquait une divulgation complète des dossiers et des renseignements pertinents pour le procès. Par conséquent, elle a réussi à éviter de graves allégations contre elle qui auraient pu conduire à une peine d’emprisonnement de 110 ans. Peu de temps après, elle a avoué qu’elle savait que les fonds des clients de FTX étaient utilisés et a déclaré que de 2019 à 2022, Alameda s’était vu offrir une « facilité d’emprunt » par FTX. Selon le ministère américain de la Justice, les notes personnelles d’Ellison, y compris les entrées de journal, pourraient servir de preuve contre Bankman-Fried, qui a plaidé son innocence contre sept allégations de complot et de fraude associées à la chute de FTX. Le juge Lewis Kaplan dirige la procédure. Assurez-vous de vous référer à cet espace pour des mises à jour rapides sur le procès de l’ancien PDG de FTX, Sam « SBF » Bankman-Fried, alors que le drame juridique se déroule, comme l’ont rapporté nos correspondants à New York.
Published At
10/10/2023 2:03:57 PM
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