Testemunha-chave Caroline Ellison deve desmascarar suposto uso indevido de fundos no julgamento de fraude da FTX
Summary:
O julgamento criminal contra o ex-CEO da FTX Sam "SBF" Bankman-Fried entra em sua segunda semana, com os holofotes voltados para o depoimento de Caroline Ellison. Ellison, ex-sócio do Bankman-Fried e ex-CEO da extinta Alameda Research, deve revelar informações sobre o suposto uso indevido de fundos de clientes para pagar dívidas da FTX. Tendo fechado um acordo com o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, os memorandos pessoais e as entradas do diário de Ellison podem servir como provas significativas contra Bankman-Fried, à medida que o caso se desenrola.
Enquanto o processo judicial contra o ex-CEO da bolsa FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, continua sua segunda semana a partir de 10 de outubro, todas as atenções se voltaram para o depoimento de Caroline Ellison. Sendo ex-amante da SBF, bem como ex-CEO do agora dissolvido fundo de hedge Alameda Research, afiliado à FTX, a própria Ellison era uma associada próxima do Bankman-Fried. Seu envolvimento íntimo foi ainda mais ampliado por sua estadia ao lado de Bankman-Fried e vários outros líderes da FTX nas Bahamas por algum tempo. A informação que Ellison deve revelar é sobre o suposto uso indevido de fundos de clientes para liquidar dívidas da FTX, transferindo capital entre a Alameda Research e a FTX. O tribunal e a acusação antecipam um relato minucioso dela, especialmente sobre uma reunião ocorrida em novembro de 2022, quando ela concordou em redirecionar fundos para os usos mencionados, mediante a aprovação de Bankman-Fried. Também digno de nota é o fato de que a FTX supostamente manipulou sua figura de fundo de seguro com código Python, de acordo com Gary Wang. Ellison, junto com Gary Wang, que era o ex-diretor de tecnologia da FTX, aceitaram seus papéis na fraude que resultou na queda da exchange, em dezembro de 2022. No entanto, apenas alguns dias depois de reconhecer sua culpa, ambos foram acusados de fraude adicional da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC). Alegadamente, Ellison também contribuiu para o esquema fraudulento ao adulterar o preço do FTX Token. Após essa série de eventos, ela fechou um acordo com o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York que envolvia arquivos e informações relevantes para o julgamento. Consequentemente, ela conseguiu evitar graves acusações contra ela, que poderiam ter levado a uma prisão de 110 anos. Logo depois, ela confessou que sabia que os fundos dos clientes da FTX estavam sendo utilizados e afirmou que, de 2019 a 2022, a Alameda recebeu uma "facilidade de empréstimo" da FTX. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, os memorandos pessoais de Ellison, incluindo entradas de diários, podem servir como prova contra Bankman-Fried, que alegou sua inocência contra sete alegações de conspiração e fraude associadas à queda da FTX. O juiz Lewis Kaplan lidera o processo. Certifique-se de consultar este espaço para atualizações imediatas sobre o julgamento do ex-CEO da FTX Sam "SBF" Bankman-Fried enquanto o drama legal prossegue, conforme relatado por nossos correspondentes em Nova York.
Published At
10/10/2023 2:03:57 PM
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