La testimone chiave Caroline Ellison dovrebbe smascherare il presunto uso improprio dei fondi nel processo per frode di FTX
Summary:
Il processo penale contro l'ex CEO di FTX Sam "SBF" Bankman-Fried entra nella sua seconda settimana, con i riflettori puntati sulla testimonianza di Caroline Ellison. Ellison, ex partner di Bankman-Fried ed ex CEO dell'ormai defunta Alameda Research, dovrebbe rivelare approfondimenti sul presunto uso improprio dei fondi dei clienti per rimborsare i debiti di FTX. Avendo raggiunto un patteggiamento con l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, i promemoria personali e le annotazioni del diario di Ellison potrebbero servire come prova significativa contro Bankman-Fried, mentre il caso si svolge.
Mentre il caso giudiziario contro l'ex CEO di FTX Exchange Sam "SBF" Bankman-Fried continua la sua seconda settimana a partire dal 10 ottobre, tutta l'attenzione si è rivolta alla testimonianza di Caroline Ellison. Essendo l'ex amante di SBF ed ex CEO dell'hedge fund Alameda Research, ora sciolto, affiliato a FTX, la stessa Ellison era una stretta collaboratrice di Bankman-Fried. Il suo coinvolgimento intimo è stato ulteriormente amplificato dalla sua permanenza al fianco di Bankman-Fried e di vari altri leader FTX alle Bahamas per qualche tempo. Le informazioni che Ellison dovrebbe rivelare riguardano il presunto uso improprio dei fondi dei clienti per saldare i debiti di FTX, trasferendo capitale tra Alameda Research e FTX. La corte e l'accusa si aspettano un resoconto approfondito da parte sua, in particolare per quanto riguarda un incontro avvenuto nel novembre 2022 quando ha accettato di riutilizzare i fondi per gli usi di cui sopra, previa approvazione di Bankman-Fried. Degno di nota è anche il fatto che FTX avrebbe manipolato la sua cifra del fondo assicurativo con il codice Python, secondo Gary Wang. Ellison, insieme a Gary Wang, ex Chief Technology Officer di FTX, ha accettato i loro ruoli nella frode che ha portato alla caduta dello scambio, nel dicembre 2022. Tuttavia, appena pochi giorni dopo aver riconosciuto la loro colpevolezza, entrambi sono stati schiaffeggiati con ulteriori accuse di frode dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e dalla Commodities Futures Trading Commission (CFTC). Presumibilmente, Ellison ha anche contribuito allo schema fraudolento manomettendo il prezzo del token FTX. A seguito di questa serie di eventi, ha raggiunto un accordo con l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York che ha coinvolto file e informazioni rilevanti per il processo di divulgazione. Di conseguenza, è riuscita a evitare gravi accuse contro di lei che avrebbero potuto portare a 110 anni di reclusione. Poco dopo, ha confessato la sua consapevolezza dell'utilizzo dei fondi dei clienti FTX e ha dichiarato che dal 2019 al 2022, ad Alameda era stata offerta una "linea di prestito" da FTX. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, i promemoria personali di Ellison, comprese le voci del diario, potrebbero servire come prova contro Bankman-Fried, che si è dichiarato innocente contro sette accuse di cospirazione e frode associate alla caduta di FTX. Il giudice Lewis Kaplan dirige il procedimento. Assicurati di fare riferimento a questo spazio per aggiornamenti tempestivi sul processo dell'ex CEO di FTX Sam "SBF" Bankman-Fried mentre il dramma legale procede, come riportato dai nostri corrispondenti a New York.
Published At
10/10/2023 2:03:57 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.