Se espera que la testigo clave Caroline Ellison desenmascare el presunto uso indebido de fondos en el juicio por fraude de FTX
Summary:
El juicio penal contra el ex CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, entra en su segunda semana, con el testimonio de Caroline Ellison en el punto de mira. Se prevé que Ellison, exsocio de Bankman-Fried y exdirector general de la ya desaparecida Alameda Research, revele información sobre el presunto uso indebido de los fondos de los clientes para pagar las deudas de FTX. Después de haber llegado a un acuerdo de culpabilidad con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, los memorandos personales y las entradas del diario de Ellison podrían servir como evidencia significativa contra Bankman-Fried, a medida que se desarrolla el caso.
A medida que el caso judicial contra el ex CEO del exchange FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, continúa su segunda semana a partir del 10 de octubre, toda la atención se ha centrado en el testimonio de Caroline Ellison. Siendo la ex amante de SBF, así como la ex directora ejecutiva del ahora disuelto fondo de cobertura Alameda Research, afiliado a FTX, la propia Ellison fue una estrecha colaboradora de Bankman-Fried. Su participación íntima se magnificó aún más por su estancia junto a Bankman-Fried y varios otros líderes de FTX en las Bahamas durante algún tiempo. La información que se espera que revele Ellison es sobre el presunto uso indebido de los fondos de los clientes para liquidar las deudas de FTX, transfiriendo capital entre Alameda Research y FTX. El tribunal y la fiscalía esperan un relato exhaustivo de ella, en particular sobre una reunión que tuvo lugar en noviembre de 2022 en la que acordó reutilizar los fondos para los usos antes mencionados, tras la aprobación de Bankman-Fried. También es digno de mención el hecho de que FTX supuestamente manipuló la cifra de su fondo de seguros con código Python, según Gary Wang. Ellison, junto con Gary Wang, ex director de tecnología de FTX, aceptaron su papel en el fraude que resultó en la caída del exchange, en diciembre de 2022. Sin embargo, apenas unos días después de reconocer su culpabilidad, ambos fueron acusados de fraude por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Supuestamente, Ellison también contribuyó al esquema fraudulento al manipular el precio del token FTX. Después de esta serie de eventos, llegó a un acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York que involucró la divulgación completa de archivos relevantes para el juicio e inteligencia. En consecuencia, logró evitar graves acusaciones en su contra que podrían haber llevado a una pena de prisión de 110 años. Poco después, confesó que estaba al tanto de la utilización de los fondos de los clientes de FTX y declaró que de 2019 a 2022, FTX le había ofrecido a Alameda una "facilidad de préstamo". Según el Departamento de Justicia de EE.UU., los memorandos personales de Ellison, incluidas las entradas del diario, podrían servir como prueba contra Bankman-Fried, que se ha declarado inocente de siete acusaciones de conspiración y fraude asociadas a la caída de FTX. El juez Lewis Kaplan encabeza el proceso. Asegúrese de consultar este espacio para obtener actualizaciones inmediatas sobre el juicio del ex CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, a medida que avanza el drama legal, según informaron nuestros corresponsales en Nueva York.
Published At
10/10/2023 2:03:57 PM
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