印度执法局从在线诈骗应用程序 E-Nuggets 中扣押了 $10.5M
Summary:
印度执法局 （ED） 与加密货币交易所 Binance、ZebPay 和 WazirX 合作，从在线诈骗游戏应用程序 E-Nuggets 中查获了约 1050 万美元。该应用程序在 70 个加密钱包中积累了价值 1000 万美元的加密货币，并以高回报吸引其用户，但这些回报并未兑现。ED的调查导致没收了价值16.3亿卢比（1950万美元）的资产，并逮捕了涉嫌诈骗的策划者。尽管批评者声称加密货币存在洗钱的可能性，但区块链的透明度使得隐藏非法资金具有挑战性。
印度执法局 （ED） 与包括 Binance、ZebPay 和 WazirX 在内的加密货币交易所合作，从一个名为 E-Nuggets 的欺诈性在线应用程序中查获了约 1050 万美元（约 9 亿印度卢比）。一份印度教报告显示，诈骗游戏应用程序 E-Nugget 拥有价值 1000 万美元的加密货币存款，分散在上述三个加密货币交易所的 70 个不同的加密货币钱包中。这些交易所扣押了金融资产，反击钱包并将金额转移到ED机构拥有的钱包中。
ED在其报告中指责E-Nugget在其游戏平台上承诺高投资回报来吸引客户。该应用程序列出了诱人的硬现金游戏，这些游戏拥有高额佣金，并邀请用户下注。然而，该应用程序随着投资资金而消失，让投资者陷入困境，无法收回他们的投资。
据该机构称，它已经没收了价值超过16.3亿卢比（1950万美元）的财产和资产，包括流动现金、加密货币、账户余额和工作空间。该欺诈性应用程序于 2022 年首次引起关注，当时该公司的一些资金进入了数字资产。
ED调查发现了2500个虚假银行账户和1.9亿卢比（220万美元）现金。该骗局的幕后策划者阿米尔·汗（Aamir Khan）和他的同伙罗门·阿加瓦尔（Romen Agarwal）已被拘留。
由于资金是通过数字资产转移的，执法当局能够追踪并随后冻结和扣押资金。尽管批评者经常强调加密货币的洗钱潜力，但区块链的性质使得一旦被发现就很难隐藏不义之财。在一些情况下，加密货币交易所已经识别并冻结了与犯罪活动有关的资金。这种透明度的一个相关例子是 2016 年的 Bitfinex 黑客攻击，黑客从加密货币交易所窃取了 119,756 个比特币 （BTC）。罪魁祸首最终在 2022 年被捕并被拘留，因为他们试图清洗这些资金。
截至发稿时，Binance和Zebpay的回应仍在等待中，尽管Cointelegraph已联系其发表评论。
Published At
5/2/2024 11:44:03 AM
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