Indische Vollzugsbehörde beschlagnahmt 10,5 Millionen US-Dollar aus Online-Betrugs-App E-Nuggets
Summary:
Das Enforcement Directorate (ED) of India beschlagnahmte in Zusammenarbeit mit den Kryptobörsen Binance, ZebPay und WazirX rund 10,5 Millionen US-Dollar von E-Nuggets, einer Online-App für betrügerische Spiele. Die App sammelte Kryptowährungen im Wert von 10 Millionen US-Dollar in 70 Krypto-Wallets an und lockte ihre Nutzer mit hohen Renditen, die nicht geliefert wurden. Die ED-Untersuchung führte zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Wert von 163 Mrd. ₹ (19,5 Millionen US-Dollar) und zur Verhaftung der mutmaßlichen Betrugsdrahtzieher. Obwohl Kritiker das Potenzial für Geldwäsche in Kryptowährungen behaupten, macht es die Transparenz der Blockchain schwierig, illegale Gelder zu verstecken.
Das indische Enforcement Directorate (ED) hat rund 10,5 Millionen US-Dollar (ca. 90 Crores INR) aus einer betrügerischen Online-Anwendung namens E-Nuggets in Verbindung mit Kryptobörsen wie Binance, ZebPay und WazirX beschlagnahmt. Ein hinduistischer Bericht enthüllte, dass die betrügerische Gaming-App E-Nugget Einzahlungen von Kryptowährungen im Wert von 10 Millionen US-Dollar hatte, die auf 70 verschiedene Krypto-Wallets an den drei genannten Krypto-Börsen verteilt waren. Finanzielle Vermögenswerte wurden von diesen Börsen beschlagnahmt, indem sie die Wallets bekämpften und die Beträge auf die Wallet überwiesen, die der ED-Agentur gehörte.
Die ED warf E-Nugget in ihrem Bericht vor, Kunden mit dem Versprechen hoher Anlagerenditen auf ihrer Spieleplattform zu ködern. Die App listete verlockende Hard-Cash-Spiele mit hohen Provisionen auf und lud die Nutzer ein, Wetten zu platzieren. Die App verschwand jedoch mit dem investierten Geld und ließ die Anleger im Stich, ohne eine Möglichkeit, ihre Investitionen zurückzufordern.
Nach Angaben der Behörde wurden Immobilien und Vermögenswerte im Wert von mehr als 163 Mrd. ₹ (19,5 Mio. $) beschlagnahmt, darunter liquide Barmittel, Kryptowährungen, Kontoguthaben und Arbeitsplätze. Die betrügerische App erregte erstmals im Jahr 2022 Aufmerksamkeit, als einige Gelder des Unternehmens ihren Weg in digitale Vermögenswerte fanden.
ED-Ermittlungen förderten 2500 gefälschte Bankkonten und 19 Crore (2,2 Millionen US-Dollar) in bar zutage. Der mutmaßliche Drahtzieher hinter dem Betrug, Aamir Khan, und sein Kompagnon Romen Agarwal wurden in Gewahrsam genommen.
Da das Geld über digitale Vermögenswerte transferiert wurde, konnten die Strafverfolgungsbehörden die Gelder ausfindig machen und anschließend einfrieren und beschlagnahmen. Obwohl Kritiker häufig das Potenzial von Kryptowährungen für Geldwäsche hervorheben, macht es die Natur der Blockchain schwierig, unrechtmäßig erworbene Gewinne zu verbergen, sobald sie entdeckt wurden. In mehreren Fällen haben Kryptobörsen Gelder im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten identifiziert und eingefroren. Ein einschlägiges Beispiel für eine solche Transparenz war der Bitfinex-Hack von 2016, bei dem Hacker 119.756 Bitcoin (BTC) von der Kryptobörse stahlen. Die Täter wurden schließlich festgenommen und im Jahr 2022 festgehalten, als sie versuchten, diese Gelder zu bereinigen.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung standen die Antworten von Binance und Zebpay noch aus, obwohl Cointelegraph um Kommentare gebeten hatte.
Published At
5/2/2024 11:44:03 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.