भारतीय प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन स्कैम ऐप ई-नगेट्स से $ 10.5M जब्त किया
Summary:
भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने क्रिप्टो एक्सचेंज Binance, ZebPay और WazirX के साथ मिलकर एक ऑनलाइन स्कैम गेमिंग ऐप E-Nuggets से लगभग 10.5 मिलियन डॉलर जब्त किए। ऐप ने 70 क्रिप्टो वॉलेट में $ 10 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी जमा की और अपने उपयोगकर्ताओं को उच्च रिटर्न का लालच दिया, जो वितरित नहीं किए गए थे। ईडी की जांच में 163 करोड़ रुपये (19.5 मिलियन डॉलर) की संपत्ति जब्त की गई और कथित घोटाले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई। आलोचकों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी में मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना का दावा करने के बावजूद, ब्लॉकचेन की पारदर्शिता अवैध धन को छिपाना चुनौतीपूर्ण बनाती है।
भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Binance, ZebPay और WazirX सहित क्रिप्टो एक्सचेंजों के संयोजन में E-Nuggets नामक एक धोखाधड़ी ऑनलाइन एप्लिकेशन से लगभग 10.5 मिलियन डॉलर (लगभग 90 करोड़ रुपये) की गिरफ्तारी की है। एक हिंदू रिपोर्ट से पता चला है कि स्कैम गेमिंग ऐप ई-नगेट में $ 10 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी जमा थी, जो तीन उल्लिखित क्रिप्टो एक्सचेंजों पर 70 विभिन्न क्रिप्टो वॉलेट में बिखरी हुई थी। इन एक्सचेंजों ने वॉलेट का मुकाबला करते हुए और ईडी एजेंसी के स्वामित्व वाले वॉलेट में राशि हस्तांतरित करने के लिए वित्तीय संपत्तियों को जब्त कर लिया था।
ईडी ने अपनी रिपोर्ट में ई-नगेट पर अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म पर उच्च निवेश रिटर्न के वादे के साथ ग्राहकों को लुभाने का आरोप लगाया। ऐप ने मोहक हार्ड-कैश गेम को सूचीबद्ध किया जो उच्च कमीशन का दावा करते थे, और इसने उपयोगकर्ताओं को दांव लगाने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि, निवेश किए गए पैसे के साथ ऐप गायब हो गया, जिससे निवेशकों को अपने निवेश को पुनः प्राप्त करने के तरीके के बिना मझधार में छोड़ दिया गया।
एजेंसी के अनुसार, उसने 163 करोड़ रुपये (19.5 मिलियन डॉलर) से अधिक की संपत्ति और संपत्ति जब्त की है, जिसमें तरल नकदी, क्रिप्टोकरेंसी, खाता शेष और कार्यक्षेत्र शामिल हैं। धोखाधड़ी वाले ऐप ने पहली बार 2022 में ध्यान आकर्षित किया जब कंपनी के कुछ फंडों ने डिजिटल संपत्ति में अपना रास्ता खोज लिया।
ईडी की जांच में 2500 फर्जी बैंक खातों और 19 करोड़ रुपये (2.2 मिलियन डॉलर) नकद का पता चला। घोटाले के कथित साजिशकर्ता आमिर खान और उनके सहयोगी रोमेन अग्रवाल को हिरासत में ले लिया गया है।
चूंकि धन डिजिटल संपत्ति के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था, कानून प्रवर्तन अधिकारी धन का पता लगाने और बाद में फ्रीज करने और जब्त करने में सक्षम थे। हालांकि आलोचक अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टोकरेंसी की क्षमता को उजागर करते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन की प्रकृति एक बार खोजे जाने के बाद गलत तरीके से प्राप्त लाभ को छिपाना चुनौतीपूर्ण बना देती है। कई मामलों में, क्रिप्टो एक्सचेंजों ने आपराधिक गतिविधि से जुड़े धन की पहचान की है और उन्हें फ्रीज किया है। इस तरह की पारदर्शिता का एक उचित उदाहरण 2016 बिटफिनेक्स हैक था, जिसमें हैकर्स ने क्रिप्टो एक्सचेंज से 119,756 बिटकॉइन (बीटीसी) चुरा लिया था। दोषियों को अंततः पकड़ लिया गया और 2022 में पकड़ लिया गया क्योंकि उन्होंने इन फंडों को साफ करने की कोशिश की थी।
प्रकाशन समय के अनुसार, टिप्पणियों के लिए कॉइनटेग्राफ से पहुंचने के बावजूद, बिनेंस और ज़ेबपे की प्रतिक्रियाएं लंबित थीं।
Published At
5/2/2024 11:44:03 AM
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