La Dirección de Ejecución de la India incauta 10,5 millones de dólares de la aplicación de estafa en línea E-Nuggets
Summary:
La Dirección de Ejecución (ED) de la India, junto con los exchanges de criptomonedas Binance, ZebPay y WazirX, incautó aproximadamente USD 10.5 millones de E-Nuggets, una aplicación de juegos fraudulentos en línea. La aplicación acumuló criptomonedas por valor de 10 millones de dólares en 70 billeteras criptográficas y atrajo a sus usuarios con altos rendimientos, que no se entregaron. La investigación del Departamento de Educación condujo a la incautación de activos por valor de 163 millones de rupias (19,5 millones de dólares) y al arresto de los presuntos autores intelectuales de la estafa. A pesar de que los críticos afirman el potencial de lavado de dinero en las criptomonedas, la transparencia de la cadena de bloques hace que sea difícil ocultar fondos ilícitos.
La Dirección de Ejecución (ED) de la India ha detenido alrededor de USD 10.5 millones (aproximadamente 90 millones de rupias) de una aplicación en línea fraudulenta llamada E-Nuggets, junto con exchanges de criptomonedas como Binance, ZebPay y WazirX. Un informe hindú reveló que la aplicación de juegos fraudulentos E-Nugget tenía depósitos de criptomonedas valorados en 10 millones de dólares, repartidos en 70 carteras de criptomonedas variadas en los tres exchanges de criptomonedas mencionados. Los activos financieros fueron incautados por estos intercambios, contrarrestando las billeteras y transfiriendo los montos a la billetera propiedad de la agencia ED.
El Departamento de Educación, en su informe, acusó a E-Nugget de atraer a los clientes con promesas de altos rendimientos de inversión en su plataforma de juegos. La aplicación enumeraba atractivos juegos de dinero en efectivo que contaban con altas comisiones e invitaba a los usuarios a realizar apuestas. Sin embargo, la aplicación desapareció con el dinero invertido, dejando a los inversores en una estacada sin forma de reclamar sus inversiones.
Según la agencia, ha confiscado propiedades y activos por valor de más de 163 millones de rupias (19,5 millones de dólares), incluyendo efectivo líquido, criptomonedas, saldos de cuentas y espacio de trabajo. La aplicación fraudulenta llamó la atención por primera vez en 2022, cuando algunos fondos de la empresa llegaron a los activos digitales.
Las investigaciones del Departamento de Educación desenterraron 2500 cuentas bancarias falsas y 19 millones de rupias (2,2 millones de dólares) en efectivo. El presunto orquestador detrás de la estafa, Aamir Khan, y su socio Romen Agarwal, han sido detenidos.
A medida que el dinero se transfirió a través de activos digitales, las autoridades policiales pudieron rastrear y posteriormente congelar e incautar los fondos. Aunque los críticos destacan con frecuencia el potencial de las criptomonedas para el lavado de dinero, la naturaleza de la cadena de bloques hace que sea difícil ocultar las ganancias mal habidas una vez descubiertas. En varios casos, los exchanges de criptomonedas han identificado y congelado fondos relacionados con actividades delictivas. Un ejemplo pertinente de tal transparencia fue el hackeo de Bitfinex en 2016, en el que los hackers robaron 119,756 Bitcoin (BTC) del exchange de criptomonedas. Los culpables fueron finalmente detenidos y retenidos en 2022 mientras intentaban limpiar estos fondos.
En el momento de la publicación, las respuestas de Binance y Zebpay estaban pendientes, a pesar de que Cointelegraph se puso en contacto con Cointelegraph para obtener comentarios.
Published At
5/2/2024 11:44:03 AM
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