La Direction de l’application de la loi indienne saisit 10,5 millions de dollars de l’application d’escroquerie en ligne E-Nuggets
Summary:
La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde, en collaboration avec les bourses de crypto-monnaies Binance, ZebPay et WazirX, a saisi environ 10,5 millions de dollars d’E-Nuggets, une application de jeu frauduleux en ligne. L’application a amassé des crypto-monnaies d’une valeur de 10 millions de dollars dans 70 portefeuilles de crypto-monnaies et a attiré ses utilisateurs avec des rendements élevés, qui n’ont pas été livrés. L’enquête de l’ED a conduit à la saisie d’actifs d’une valeur de 163 crores ₹ (19,5 millions de dollars) et à l’arrestation des cerveaux présumés de l’escroquerie. Malgré les critiques affirmant le potentiel de blanchiment d’argent dans les crypto-monnaies, la transparence de la blockchain rend difficile la dissimulation de fonds illicites.
La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a appréhendé environ 10,5 millions de dollars (environ 90 crores INR) d’une application en ligne frauduleuse appelée E-Nuggets, en conjonction avec des échanges de crypto-monnaies, notamment Binance, ZebPay et WazirX. Un rapport hindou a révélé que l’application de jeu frauduleux E-Nugget avait des dépôts de crypto-monnaies d’une valeur de 10 millions de dollars, dispersés dans 70 portefeuilles de crypto-monnaies variés sur les trois échanges de crypto-monnaies mentionnés. Des actifs financiers ont été saisis par ces bourses, contrecarrant les portefeuilles et transférant les montants vers le portefeuille appartenant à l’agence ED.
L’ED, dans son rapport, a accusé E-Nugget d’avoir attiré les clients avec des promesses de retours sur investissement élevés sur leur plate-forme de jeu. L’application répertoriait des jeux alléchants en espèces sonnantes et trébuchantes qui offraient des commissions élevées, et invitait les utilisateurs à placer des paris. Cependant, l’application a disparu avec l’argent investi, laissant les investisseurs dans l’embarras sans moyen de récupérer leurs investissements.
Selon l’agence, elle a confisqué des propriétés et des actifs d’une valeur de plus de 163 crores ₹ (19,5 millions de dollars), y compris des liquidités, des crypto-monnaies, des soldes de comptes et des espaces de travail. L’application frauduleuse a attiré l’attention pour la première fois en 2022 lorsque certains fonds de l’entreprise se sont retrouvés dans des actifs numériques.
Les enquêtes de l’ED ont mis au jour 2500 faux comptes bancaires et 19 crores ₹ (2,2 millions de dollars) en espèces. L’orchestrateur présumé de l’escroquerie, Aamir Khan, et son associé Romen Agarwal, ont été placés en détention.
Comme l’argent a été transféré par le biais d’actifs numériques, les autorités chargées de l’application de la loi ont été en mesure de retracer les fonds, puis de les geler et de les saisir. Bien que les critiques soulignent fréquemment le potentiel de blanchiment d’argent des crypto-monnaies, la nature de la blockchain rend difficile la dissimulation des gains mal acquis une fois découverts. Dans plusieurs cas, les plateformes d’échange de cryptomonnaies ont identifié et gelé des fonds liés à des activités criminelles. Un exemple pertinent d’une telle transparence a été le piratage de Bitfinex en 2016, au cours duquel des pirates ont volé 119 756 bitcoins (BTC) à la bourse de crypto-monnaies. Les coupables ont finalement été appréhendés et détenus en 2022 alors qu’ils tentaient de nettoyer ces fonds.
Au moment de la publication, les réponses de Binance et Zebpay étaient en attente, bien que Cointelegraph ait contacté Cointelegraph pour obtenir des commentaires.
Published At
5/2/2024 11:44:03 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.