مديرية الإنفاذ الهندية تصادر 10.5 مليون دولار من تطبيق الاحتيال عبر الإنترنت E-Nuggets
Summary:
صادرت مديرية الإنفاذ (ED) في الهند ، بالاشتراك مع بورصات العملات المشفرة Binance و ZebPay و WazirX ، ما يقرب من 10.5 مليون دولار من E-Nuggets ، وهو تطبيق ألعاب احتيال عبر الإنترنت. جمع التطبيق عملات مشفرة بقيمة 10 ملايين دولار عبر 70 محفظة تشفير وجذب مستخدميه بعوائد عالية ، والتي لم يتم تسليمها. أدى تحقيق ED إلى مصادرة أصول بقيمة 163 كرور روبية (19.5 مليون دولار) واعتقال العقول المدبرة المزعومة. على الرغم من النقاد الذين يدعون إمكانية غسل الأموال في العملات المشفرة ، فإن شفافية blockchain تجعل من الصعب إخفاء الأموال غير المشروعة.
استولت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) على حوالي 10.5 مليون دولار (حوالي 90 كرور روبية هندية) من تطبيق احتيالي عبر الإنترنت يسمى E-Nuggets ، بالاشتراك مع بورصات التشفير بما في ذلك Binance و ZebPay و WazirX. كشف تقرير هندوسي أن تطبيق الألعاب الاحتيالي E-Nugget كان لديه ودائع من العملات المشفرة بقيمة 10 ملايين دولار ، منتشرة عبر 70 محفظة تشفير متنوعة في بورصات التشفير الثلاثة المذكورة. تم الاستيلاء على الأصول المالية من قبل هذه البورصات لمواجهة المحافظ وتحويل المبالغ إلى المحفظة المملوكة لوكالة ED.
اتهمت ED ، في تقريرها ، E-Nugget بإغراء العملاء بوعود بعوائد استثمارية عالية على منصة الألعاب الخاصة بهم. أدرج التطبيق ألعابا مغرية بالعملة الصعبة تتباهى بعمولات عالية ، ودعا المستخدمين إلى المراهنة. ومع ذلك ، اختفى التطبيق مع الأموال المستثمرة ، تاركا المستثمرين في حالة ترنح دون وسيلة لاستعادة استثماراتهم.
ووفقا للوكالة، فقد صادرت ممتلكات وأصولا تزيد قيمتها عن 163 كرور روبية (19.5 مليون دولار)، بما في ذلك النقد السائل والعملات المشفرة وأرصدة الحسابات ومساحة العمل. جذب التطبيق الاحتيالي الانتباه لأول مرة في عام 2022 عندما وجدت بعض الأموال من الشركة طريقها إلى الأصول الرقمية.
كشفت تحقيقات ED عن 2500 حساب مصرفي مزيف ، و 19 كرور روبية (2.2 مليون دولار) نقدا. تم احتجاز المدبر المزعوم وراء عملية الاحتيال ، عامر خان ، وشريكه رومان أغاروال.
عندما تم تحويل الأموال من خلال الأصول الرقمية ، تمكنت سلطات إنفاذ القانون من تتبع الأموال وتجميدها ومصادرتها لاحقا. على الرغم من أن النقاد يسلطون الضوء في كثير من الأحيان على إمكانات العملات المشفرة لغسل الأموال ، إلا أن طبيعة blockchain تجعل من الصعب إخفاء المكاسب غير المشروعة بمجرد اكتشافها. في العديد من الحالات ، حددت بورصات العملات المشفرة وجمدت الأموال المرتبطة بالنشاط الإجرامي. ومن الأمثلة ذات الصلة على هذه الشفافية اختراق Bitfinex لعام 2016 ، حيث سرق المتسللون 119،756 بيتكوين (BTC) من بورصة العملات المشفرة. تم القبض على الجناة في النهاية واحتجازهم في عام 2022 أثناء محاولتهم تطهير هذه الأموال.
واعتبارا من وقت النشر، كانت الردود من Binance وZebpay معلقة، على الرغم من التواصل مع كوينتيليغراف للحصول على تعليقات.
Published At
5/2/2024 11:44:03 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.