IcomTech首席执行官承认欺诈指控;马赛克交易所面临CFTC审查
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IcomTech前首席执行官Marco Ruiz Ochoa承认在公司内部就庞氏骗局进行电汇欺诈阴谋。美国司法部指出，投资者被承诺每日回报从未实现。还提到了对Mosaic Exchange及其首席执行官肖恩·迈克尔（Sean Michael）的指控，指控其在“加密货币期货，掉期和杠杆现货交易”方面误导投资者。这两起案件都突显了监管机构对加密货币行业日益严格的审查。
9月27日，马可·鲁伊斯·奥乔亚（Marco Ruiz Ochoa）在纽约南区法院承认密谋实施电汇欺诈，与科技公司IcomTech旗下的庞氏骗局有关。Ochoa从2018年成立到2019年一直担任IcomTech的首席执行官。
美国司法部透露，IcomTech通过承诺投资产品的每日回报来吸引投资者，声称自己是一家加密货币采矿和贸易公司。该公司在全球范围内展示了奢华的博览会和公共聚会，以吸引消费者。IcomTech还创建了名为Icom的签名令牌。
有指控称，该公司从未真正从事过加密采矿，投资者无法提取其账户中反映的利润。该公司于2019年底解体。去年11月，Ochoa和IcomTech的其他高管受到指控。奥乔亚可能面临长达20年的监禁。美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）确认，认罪证实了他们决心打击任何利用数字货币进行欺诈活动的人。
奥乔亚的认罪是在AirBit Club Ponzi的联合创始人巴勃罗·罗德里格斯（Pablo Rodriguez）被纽约南区法院的另一名法官判处12年监禁的第二天作出的。
就在同一天，即9月27日，商品期货交易委员会（CFTC）宣布对Mosaic Exchange Limited及其首席执行官Sean Michael提出指控。据称，Mosaic Exchange已经说服投资者允许他们进行“加密货币的期货，掉期和杠杆现货交易”。根据CFTC专员克里斯汀·约翰逊（Kristin Johnson）就这些指控发表的声明：该公司能够在BitMEX和Binance上交易数字资产衍生品，CFTC此前曾指控这两个平台未注册为FCM，SEF或DCM，以及忽略采用反洗钱和了解客户程序。约翰逊断言，CFTC应该开始实施法规，以解决这些独特市场框架内的任何缺陷。
Published At
9/27/2023 9:40:00 PM
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