IcomTech CEO'su Dolandırıcılık Suçlamalarını Kabul Etti; Mozaik Borsası CFTC İncelemesiyle Karşı Karşıya
Summary:
IcomTech'in eski CEO'su Marco Ruiz Ochoa, firma içindeki bir Ponzi şemasıyla ilgili dolandırıcılık komplosunu itiraf etti. ABD Adalet Bakanlığı, yatırımcılara hiçbir zaman gerçekleşmeyen günlük getiriler vaat edildiğini belirtti. Mosaic Exchange ve CEO'su Sean Michael'a karşı, yatırımcıları 'vadeli işlemler, swaplar ve kripto para birimindeki kaldıraçlı spot işlemler' hakkında yanıltmak için suçlamalar da dile getirildi. Her iki durum da düzenleyicilerin kripto para birimi sektörüne yönelik artan incelemesinin altını çiziyor.
27 Eylül'de Marco Ruiz Ochoa, teknoloji firması IcomTech altında çalışan bir Ponzi şemasıyla bağlantılı olarak New York Güney Bölge Mahkemesi'nde tel dolandırıcılığı yapmak için komplo kurduğunu itiraf etti. Ochoa, 2018'deki kuruluşundan 2019'a kadar IcomTech'te CEO olarak görev yaptı.
ABD Adalet Bakanlığı, IcomTech'in bir kripto para madenciliği ve ticaret şirketi olduğunu iddia ederek yatırım ürünlerinde günlük getiri vaat ederek yatırımcıları cezbettiğini açıkladı. Şirket, tüketicileri çekmek için küresel olarak abartılı fuarlar ve ortak toplantılar sergiledi. IcomTech ayrıca Icom adlı imza belirtecini de oluşturdu.
Şirketin aslında hiçbir zaman kripto madenciliği yapmadığı ve yatırımcıların hesaplarına yansıyan karları çekemedikleri iddiaları var. Firma 2019 yılı sonunda dağıldı. Kasım ayında Ochoa ve IcomTech'in diğer üst düzey yöneticilerine karşı suçlamalarda bulunuldu. Ochoa 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. ABD Savcısı Damian Williams, suçlu itirafının, dolandırıcılık faaliyetleri için dijital para birimini kullanan herkesi ortadan kaldırma konusundaki kararlılıklarını doğruladığını doğruladı.
Ochoa'nın suçunu itiraf etmesi, AirBit Club Ponzi'nin kurucu ortağı Pablo Rodriguez'in New York Güney Bölge Mahkemesi'nden başka bir yargıç tarafından 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasından bir gün sonra verildi.
Aynı gün, yani 27 Eylül'de, Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), Mosaic Exchange Limited ve CEO'su Sean Michael'a karşı suçlamalarda bulundu. İddiaya göre, Mosaic Exchange, yatırımcıları kendi taraflarında "kripto para biriminde vadeli işlemler, swaplar ve kaldıraçlı spot işlemler" yapmalarına izin vermeye ikna etmişti. CFTC Komiseri Kristin Johnson tarafından bu suçlamalarla ilgili olarak yayınlanan bir açıklamaya göre: firma, CFTC'nin daha önce FCM, SEF veya DCM olarak kaydolmadığı ve kara para aklamayı önleme ve müşterini tanıma işlemlerini benimsemeyi ihmal ettiği için suçladığı iki platform olan BitMEX ve Binance'te dijital varlık türevleri ticareti yapabiliyordu. Johnson, CFTC'nin bu benzersiz pazar çerçevelerindeki eksiklikleri gidermek için düzenlemeleri uygulamaya başlaması gerektiğini belirtti.
Published At
9/27/2023 9:40:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.