Генеральный директор IcomTech признал обвинения в мошенничестве; Mosaic Exchange столкнулась с пристальным вниманием CFTC
Summary:
Марко Руис Очоа, бывший генеральный директор IcomTech, признался в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи в отношении схемы Понци внутри фирмы. Министерство юстиции США сослалось на то, что инвесторам обещали ежедневную прибыль, которая так и не материализовалась. Также были упомянуты обвинения против Mosaic Exchange и ее генерального директора Шона Майкла за введение инвесторов в заблуждение относительно «фьючерсов, свопов и спотовых транзакций с кредитным плечом в криптовалюте». Оба случая подчеркивают растущее внимание регулирующих органов к криптовалютному сектору.
27 сентября Марко Руис Очоа признался в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в Южном окружном суде Нью-Йорка в связи со схемой Понци, работающей под управлением технологической фирмы IcomTech. Очоа занимал должность генерального директора IcomTech с момента ее основания в 2018 году до 2019 года.
Министерство юстиции США сообщило, что IcomTech привлекала инвесторов, обещая ежедневную прибыль от инвестиционных продуктов, утверждая, что является корпорацией по добыче и торговле криптовалютой. Компания демонстрировала экстравагантные выставки и общественные собрания по всему миру, чтобы привлечь потребителей. IcomTech также создал свой фирменный токен под названием Icom.
Есть утверждения, что компания никогда на самом деле не занималась майнингом криптовалют, и инвесторы были не в состоянии вывести прибыль, отраженную на их счетах. Фирма распалась к концу 2019 года. Обвинения были выдвинуты против Очоа и других топ-менеджеров IcomTech в ноябре. Очоа может грозить до 20 лет лишения свободы. Прокурор США Дамиан Уильямс подтвердил, что признание вины подтверждает их решимость уничтожить любого, кто использует цифровую валюту для мошеннических действий.
Очоа признал себя виновным на следующий день после вынесения приговора Пабло Родригесу, соучредителю AirBit Club Ponzi, к 12-летнему тюремному заключению другим судьей Южного окружного суда Нью-Йорка.
В тот же день, то есть 27 сентября, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинула обвинения против Mosaic Exchange Limited и ее генерального директора Шона Майкла. Предположительно, Mosaic Exchange убедила инвесторов разрешить им совершать «фьючерсы, свопы и спотовые транзакции с кредитным плечом в криптовалюте» со своей стороны. Согласно заявлению, опубликованному комиссаром CFTC Кристин Джонсон по поводу этих обвинений: фирма могла торговать деривативами цифровых активов на BitMEX и Binance, двух платформах, которые CFTC ранее обвиняла в том, что она не зарегистрировалась в качестве FCM, SEF или DCM, а также за пренебрежение процедурами по борьбе с отмыванием денег и «знай своего клиента». Джонсон утверждал, что CFTC должна начать внедрять правила для устранения любых недостатков в этих уникальных рыночных рамках.
Published At
9/27/2023 9:40:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.