الرئيس التنفيذي لشركة IcomTech يعترف بتهم الاحتيال. بورصة الفسيفساء تواجه تدقيق CFTC
Summary:
اعترف ماركو رويز أوتشوا ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة IcomTech ، بالتآمر على الاحتيال السلكي فيما يتعلق بمخطط بونزي داخل الشركة. وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن المستثمرين وعدوا بعوائد يومية لم تتحقق أبدا. كما تم ذكر التهم ضد Mosaic Exchange ورئيسها التنفيذي ، شون مايكل ، لتضليل المستثمرين حول "العقود الآجلة والمقايضات والمعاملات الفورية ذات الرافعة المالية في العملة المشفرة". وتؤكد كلتا الحالتين على التدقيق المتزايد للمنظمين في قطاع العملات الرقمية.
في 27 سبتمبر ، اعترف ماركو رويز أوتشوا بالتآمر لارتكاب احتيال سلكي في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك ، فيما يتعلق بمخطط بونزي الذي يعمل تحت شركة التكنولوجيا ، IcomTech. شغل أوتشوا منصب الرئيس التنفيذي لشركة IcomTech منذ إنشائها في عام 2018 حتى عام 2019.
كشفت وزارة العدل الأمريكية أن IcomTech قد جذبت المستثمرين من خلال الوعد بعوائد يومية على المنتجات الاستثمارية ، مدعية أنها شركة تعدين وتداول العملات المشفرة. عرضت الشركة معارض باهظة وتجمعات مجتمعية على مستوى العالم لجذب المستهلكين. أنشأت IcomTech أيضا رمزها المميز ، المسمى Icom.
هناك مزاعم بأن الشركة لم تشارك فعليا في تعدين العملات المشفرة وأن المستثمرين غير قادرين على سحب الأرباح المنعكسة في حساباتهم. تفككت الشركة بحلول نهاية عام 2019. تم توجيه اتهامات ضد أوتشوا وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين في IcomTech في نوفمبر. وقد يواجه أوتشوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما. وأكد المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز أن الإقرار بالذنب يؤكد تصميمهم على القضاء على أي شخص يستغل العملة الرقمية في أنشطة احتيالية.
وصدر إقرار أوتشوا بالذنب بعد يوم واحد من الحكم على بابلو رودريغيز، المؤسس المشارك لنادي AirBit Club Ponzi، بالسجن لمدة 12 عاما من قبل قاض آخر من محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك.
في نفس اليوم ، أي 27 سبتمبر ، أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن اتهامات ضد Mosaic Exchange Limited ورئيسها التنفيذي شون مايكل. يزعم أن Mosaic Exchange أقنعت المستثمرين بالسماح لهم بإجراء "العقود الآجلة والمقايضات والمعاملات الفورية بالرافعة المالية بالعملة المشفرة" من جانبهم. وفقا لبيان صادر عن مفوض CFTC كريستين جونسون بشأن هذه الاتهامات: كانت الشركة قادرة على تداول مشتقات الأصول الرقمية على BitMEX و Binance ، وهما منصتان اتهمتهما CFTC سابقا بعدم التسجيل ك FCM أو SEF أو DCM ، ولإهمال اعتماد إجراءات مكافحة الغسيل واعرف عميلك. وأكد جونسون أن لجنة تداول السلع الآجلة يجب أن تبدأ في تنفيذ اللوائح لمعالجة أي أوجه قصور في أطر السوق الفريدة هذه.
Published At
9/27/2023 9:40:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.