Le PDG d’IcomTech admet les accusations de fraude; Mosaic Exchange fait l’objet d’un examen minutieux de la CFTC
Summary:
Marco Ruiz Ochoa, ancien PDG d’IcomTech, a admis avoir comploté pour fraude électronique concernant un système de Ponzi au sein de l’entreprise. Le département de la Justice des États-Unis a indiqué que les investisseurs se voyaient promettre des rendements quotidiens qui ne se sont jamais matérialisés. Des accusations ont également été mentionnées contre Mosaic Exchange et son PDG, Sean Michael, pour avoir trompé les investisseurs sur « les contrats à terme, les swaps et les transactions au comptant à effet de levier en crypto-monnaie ». Les deux affaires soulignent la surveillance croissante du secteur de la crypto-monnaie par les régulateurs.
Le 27 septembre, Marco Ruiz Ochoa a admis avoir conspiré en vue de commettre une fraude électronique devant le tribunal du district sud de New York, dans le cadre d’un système de Ponzi exécuté par la société de technologie IcomTech. Ochoa a occupé le poste de PDG d’IcomTech depuis sa création en 2018 jusqu’en 2019.
Le ministère américain de la Justice a révélé qu’IcomTech avait séduit les investisseurs en promettant des retours quotidiens sur les produits d’investissement, prétendant être une société d’extraction et de négoce de crypto-monnaie. La société a présenté des expositions extravagantes et des rassemblements communautaires dans le monde entier pour attirer les consommateurs. IcomTech a également créé son jeton de signature, nommé Icom.
Il y a des allégations selon lesquelles la société ne s’est jamais réellement engagée dans l’extraction de crypto et les investisseurs ont été incapables de retirer les bénéfices reflétés dans leurs comptes. L’entreprise s’est désintégrée à la fin de 2019. Des accusations ont été portées contre Ochoa et d’autres hauts dirigeants d’IcomTech en novembre. Ochoa risque jusqu’à 20 ans de prison. Le procureur américain Damian Williams a affirmé que le plaidoyer de culpabilité confirme leur détermination à faire tomber toute personne exploitant la monnaie numérique pour des activités frauduleuses.
Le plaidoyer de culpabilité d’Ochoa a été donné un jour après la condamnation de Pablo Rodriguez, cofondateur de l’AirBit Club Ponzi, à 12 ans d’emprisonnement par un autre juge du tribunal du district sud de New York.
Le même jour, c’est-à-dire le 27 septembre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déclaré des accusations contre Mosaic Exchange Limited et son PDG Sean Michael. Mosaic Exchange aurait convaincu les investisseurs de leur permettre de faire « des contrats à terme, des swaps et des transactions au comptant à effet de levier en crypto-monnaie » de leur part. Selon une déclaration publiée par la commissaire de la CFTC, Kristin Johnson, concernant ces accusations: la société était capable de négocier des dérivés d’actifs numériques sur BitMEX et Binance, deux plates-formes que la CFTC a déjà accusées de ne pas s’enregistrer en tant que FCM, SEF ou DCM, et de négliger d’adopter des procédures anti-blanchiment et de connaissance du client. Johnson a affirmé que la CFTC devrait commencer à mettre en œuvre des réglementations pour remédier à toute lacune dans ces cadres de marché uniques.
Published At
9/27/2023 9:40:00 PM
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