CEO de IcomTech admite cargos de fraude; Mosaic Exchange enfrenta el escrutinio de la CFTC
Summary:
Marco Ruiz Ochoa, ex CEO de IcomTech, admitió conspiración de fraude electrónico con respecto a un esquema Ponzi dentro de la empresa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos citó que a los inversores se les prometieron rendimientos diarios que nunca se materializaron. También se mencionaron cargos contra Mosaic Exchange y su CEO, Sean Michael, por engañar a los inversores sobre "futuros, swaps y transacciones al contado apalancadas en criptomonedas". Ambos casos subrayan el creciente escrutinio de los reguladores del sector de las criptomonedas.
El 27 de septiembre, Marco Ruiz Ochoa admitió haber conspirado para cometer fraude electrónico en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en relación con un esquema Ponzi que se ejecuta bajo la firma de tecnología, IcomTech. Ochoa ocupó el cargo de CEO en IcomTech desde su creación en 2018 hasta 2019.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que IcomTech había cortejado a los inversores prometiendo rendimientos diarios de productos de inversión, afirmando ser una corporación minera y comercial de criptomonedas. La compañía exhibió exposiciones extravagantes y reuniones comunales a nivel mundial para atraer a los consumidores. IcomTech también creó su token de firma, llamado Icom.
Hay acusaciones de que la compañía nunca se involucró en la criptominería y los inversores fueron incapaces de retirar las ganancias reflejadas en sus cuentas. La empresa se desintegró a finales de 2019. En noviembre se presentaron cargos contra Ochoa y otros altos ejecutivos de IcomTech. Ochoa podría enfrentar hasta 20 años de prisión. El fiscal federal Damian Williams afirmó que la declaración de culpabilidad confirma su determinación de derribar a cualquiera que explote la moneda digital para actividades fraudulentas.
La declaración de culpabilidad de Ochoa fue dada un día después de la sentencia de Pablo Rodríguez, cofundador del AirBit Club Ponzi, a una prisión de 12 años por otro juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
El mismo día, es decir, el 27 de septiembre, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) declaró cargos contra Mosaic Exchange Limited y su CEO Sean Michael. Supuestamente, Mosaic Exchange había convencido a los inversores para que les permitieran hacer "futuros, swaps y transacciones al contado apalancadas en criptomonedas" de su parte. Según una declaración emitida por la comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, con respecto a estas acusaciones: la firma era capaz de negociar derivados de activos digitales en BitMEX y Binance, dos plataformas que la CFTC ha acusado previamente por no registrarse como FCM, SEF o DCM, y por no adoptar procedimientos contra el lavado y conocer a su cliente. Johnson afirmó que la CFTC debería comenzar a implementar regulaciones para abordar cualquier deficiencia dentro de estos marcos de mercado únicos.
Published At
9/27/2023 9:40:00 PM
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