CrypToadz NFT 以 160 万美元的价格交易，激起对洗盘交易的怀疑
Summary:
一个通常价值不到 1000 美元的 CrypToadz NFT 最近在 OpenSea 市场上以惊人的 160 万美元的价格被购买。这次不寻常的购买是用与以太坊硬币洗钱服务Tornado Cash相关的数字钱包的资金进行的，引起了社区的怀疑。虽然这可能是一个错误，但它也可能代表一个洗盘交易的案例，这是一种通过一系列交易交易所提取潜在非法资金的方法。
一个通常价值不超过 1000 美元的 CrypToadz 不可替代代币 （NFT） 最近以惊人的 1,055 个包装以太坊 （WETH） 的价格售出，相当于 160 万美元。这笔交易于10月9日在OpenSea市场上进行。这件数字作品描绘了一个“块状的水栖生物”，是匿名数字创作者Gremplin创作的6969件作品之一。CrypToadz 系列在 2021 年的 NFT 热潮中首次亮相，在上市的前十天就积累了令人印象深刻的 12,000 ETH（3800 万美元）的交易量。购买钱包从从龙卷风现金中提取的钱包中获得了资金。
尽管如此，身份不明的买家为这个 NFT 支付的意想不到的高价引发了该行业的不确定性。两周前，该商品以0.95 ETH（约合1600美元）的价格购买，但转售的价格要高出一千倍。相关：数据显示，朝鲜拉撒路集团囤积了超过4000万美元的比特币。此外，购买资金来自数字钱包，这是以太坊硬币洗钱服务Tornado Cash匿名交易序列的一部分。CrypToadz NFT 的最近购买者在 10 月 5 日获得了 1,115.9 ETH（160 万美元）。
虽然Twitter上的一些人将这种奇怪的购买归结为交易过程中的笨拙错误，但这也可能是洗盘交易的例证，这是一种用于通过冗长的交易和权衡来提取可疑来源资金的策略。龙卷风现金因其对希望洗钱的诈骗者的吸引力而臭名昭著。2023 年 8 月，甚至美国外国资产控制办公室 （OFAC） 也对加密混合器实施了制裁，因为它涉嫌参与洗钱犯罪活动的收益。尽管如此，制裁仍无法完全停止使用搅拌机。例如，两年前从 AnubisDAO 获取的大约 6000 万美元的以太币于 2023 年 7 月通过龙卷风现金运输。控制 13,556 ETH 的个人在 100 ETH 交易中分离并转移了资金。杂志：古巴比特币革命的未经审查的真相：目击者的叙述。
Published At
10/10/2023 8:14:21 AM
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