CrypToadz NFT é negociado por US$ 1,6 milhão, levantando suspeitas de negociação de lavagem
Summary:
Um NFT da CrypToadz, geralmente valendo menos de US$ 1.000, foi comprado recentemente por impressionantes US$ 1,6 milhão no mercado OpenSea. A compra incomum, feita com fundos de uma carteira digital ligada ao serviço de lavagem de moedas Ethereum Tornado Cash, levantou suspeitas na comunidade. Embora possa ser um erro, também pode representar um caso de lavagem de negociação, um método usado para retirar fundos potencialmente ilícitos por meio de uma série de trocas transacionais.
Um token não fungível (NFT) CrypToadz, normalmente avaliado em não mais de US$ 1.000, foi vendido recentemente por impressionantes 1.055 Wrapped Ethereum (WETH), o equivalente a US$ 1,6 milhão. Esta transação foi feita no mercado OpenSea em 9 de outubro. A peça digital, que retrata uma "criatura irregular que vive na água", é uma entre as 6969 peças criadas pelo criador digital anônimo Gremplin. Tendo estreado na onda de NFT de 2021, a série CrypToadz acumulou impressionantes 12.000 ETH (US$ 38 milhões) em volume negociado em seus primeiros dez dias no mercado. A carteira de compra obteve fundos de uma carteira que vinha sendo retirada do Tornado Cash.
No entanto, o inesperado preço alto pago pelo comprador não identificado por este NFT provocou incerteza no setor. Há quinze dias, o item foi comprado por 0,95 ETH (aproximadamente US$ 1600), apenas para ser revendido a um preço mil vezes mais alto. Relacionado: Grupo norte-coreano Lazarus armazena mais de US$ 40 milhões em Bitcoin, revelam dados. Além disso, os fundos para a compra tiveram origem em uma carteira digital, que faz parte de uma sequência de transações anônimas pelo serviço de lavagem de moedas Ethereum Tornado Cash. O recente comprador do CrypToadz NFT obteve 1.115,9 ETH (US$ 1,6 milhão) em 5 de outubro.
Embora alguns no Twitter tenham classificado a compra bizarra como um erro desajeitado durante o processo de transação, isso também poderia exemplificar o wash trading, uma estratégia usada para extrair fundos de origem duvidosa por meio de uma longa sequência de negociações e trade-offs. Tornado Cash é notório por seu fascínio para golpistas que procuram lavar seu dinheiro. Em agosto de 2023, até mesmo o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) impôs sanções ao misturador de criptomoedas por seu suposto envolvimento na lavagem de produtos de atividades criminosas. Apesar disso, as sanções não foram capazes de interromper totalmente o uso do misturador. Por exemplo, cerca de US$ 60 milhões em Ether, retirados da AnubisDAO dois anos antes, foram transportados via Tornado Cash em julho de 2023. O indivíduo que tinha o controle dos 13.556 ETH separou e movimentou os fundos dentro de 100 transações de ETH. Revista: A verdade sem censura da revolução do Bitcoin em Cuba: um relato de testemunha ocular.
Published At
10/10/2023 8:14:21 AM
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